Podle bahamských soudních záznamů podaných 14. prosince Ryan Salame, bývalý spoluředitel FTX Digital Markets, řekl Bahamské komisi pro cenné papíry (SCB) 9. listopadu, že FTX byl zasílání finančních prostředků zákazníkům její sesterské obchodní firmě Alameda Research.
Řekl také SCB, že pouze tři lidé mají přístup požadovaný k převodu klientských aktiv do Alamedy: bývalý generální ředitel FTX Sam Bankman-Fried, spoluzakladatel FTX Zixiao „Gary“ Wang a inženýr FTX Nishad Singh.
Toto obvinění podnítilo výkonnou ředitelku SCB Christinu Rolleovou, aby kontaktovala komisaře Královské policie Bahamy a požádala o vyšetřování.
Související: Realizované ztráty z kolapsu FTX dosáhly vrcholu na 9 miliardách dolarů, což je daleko pod úrovní dřívějších krizí
Záznamy odhalují první známou instanci vedoucího pracovníka pomáhajících orgánů FTX nebo Alamedy.
Spekulace se objevily 4. prosince, protože obrázky měly zachycovat generální ředitelku Alamedy Caroline Ellisonovou v newyorské kavárně kousek od amerického státního zastupitelství, což některé vedlo k přesvědčení, že možná uzavřela dohodu s úřady v důsledku kolapsu FTX.
Vysoce postavený vedoucí pracovník bahamské entity FTX upozornil místní regulátory na potenciální podvody spáchané na burze kryptoměn jen dva dny předtím, než byla burza nucena uzavřít.
Tento příběh se vyvíjí a další informace budou přidány, jakmile budou k dispozici.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/ftx-bahamas-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle-on-ftx-and-sam-bankman-fried