Výzkumná nákaza FTX-Alameda by se mohla rozšířit do těchto bank

Žalobci mají po nedávných vyšetřováních o vztazích mezi obchodní společností Alameda Research a kryptoburzou FTX poměrně jasno. Bylo zjištěno, že Alameda je hlavní firmou podporující operace FTX včetně účtů, převodů, obchodování a dalších, protože FTX se v roce 2019 oddělila od Alamedy.

Vzhledem k tomu, že se banky zdráhaly spolupracovat s krypto společnostmi včetně FTX, Sam Bankman-Fried získal přístup k regulovaným bankám prostřednictvím Alameda Research. Zákazníci posílali bankovní převod do FTX prostřednictvím bank spojených s Alamedou. Tyto banky mohou být potenciálně pod drobnohledem, zda umožňují převody.

Banky pod kontrolou kvůli nákaze FTX-Alameda

Uspořádání prostřednictvím Alamedy umožnilo FTX přijímat finanční prostředky zákazníků. Zákazníci byli instruováni, aby posílali bankovní převody prostřednictvím účtů Alameda u Silvergate Capital, Signature Bank, Trust Bank a dalších. Někteří zákazníci FTX letos pokračovali v odesílání bankovních převodů přes Alamedu, hlášeny Bloomberg 29. listopadu.

Ujednání mezi Alamedou a FTX způsobilo problémy při vedení záznamů a správě. To vyvolalo obavy ze zneužití finančních prostředků zákazníků v důsledku transakcí mezi těmito dvěma firmami. SBF věří, že lidé poslali Alamedě 8 miliard dolarů.

Postupy bank pro dodržování předpisů jistě přitáhnou větší kontrolu ze strany státních zástupců a regulačních orgánů. Sam Bankman-Fried ve skutečnosti naznačil, že převody určené pro krypto burzu mohly směřovat k její sesterské společnosti Alameda. Nový generální ředitel společnosti FTX John J. Ray III pověřený dohledem nad jejím bankrotem tvrdil, že nikdy nezažil „tak úplné selhání podnikových kontrol a tak úplnou absenci důvěryhodných finančních informací, jako tady.“

Mezitím zástupce Silvergate uvedl, že banka nekomentuje zákazníky ani jejich aktivity podle své politiky. Alma Angotti, bývalá vymahatelka v SEC a ministerstvu financí, uvedla, že toto uspořádání vystavuje banky riziku, pokud by o nastavení věděly.

„Je velmi špatným postupem a řízením rizik v jakékoli knize mísit prostředky vašich zákazníků s prostředky protistrany a jinými prostředky. Jedná se o složitý soubor faktů a v tuto chvíli je těžké říci, co bylo porušeno. Je to špatné řízení rizik a je to přinejmenším nedbalé.“

John Ray oznamuje obnovení výplaty mezd

FTX a přibližně 101 dalších přidružených společností obnovuje běžné platby za kurz Plat zaměstnancům po celém světě a běžné platby za kurzy některým dodavatelům a poskytovatelům služeb mimo USA.

CEO John Ray řekl:

„S tím, že Soud schválil naše návrhy prvního dne a práci na globální správě hotovosti, jsem potěšen, že skupina FTX obnovuje běžné hotovostní výplaty mezd a benefitů našim zbývajícím zaměstnancům po celém světě.“

Také čtení: Soubory BlockFi pro kapitolu 11 Ochrana před bankrotem

Varinder je technický spisovatel a editor, technologický nadšenec a analytický myslitel. Fascinován Disruptive Technologies se podělil o své znalosti o blockchainu, kryptoměnách, umělé inteligenci a internetu věcí. S průmyslem blockchainu a kryptoměn je spojován po značnou dobu a v současnosti pokrývá všechny nejnovější aktualizace a vývoj v kryptoprůmyslu.

Prezentovaný obsah může zahrnovat osobní názor autora a je předmětem tržního stavu. Proveďte průzkum trhu před investováním do kryptoměn. Autor nebo publikace nenese žádnou odpovědnost za vaši osobní finanční ztrátu.