Forsage spoluzakladatelé obviněni z provozování mnohamilionového DeFi Ponziho schématu

Regulátoři provedli mnoho zásahů proti kryptoprostoru. Některé z nedávných zahrnovaly Kraken, Coinbase a Paxos. Tyto případy byly spojeny s dodržováním předpisů, sázkami a ražbou stablecoinů. 

Na titulní stránky se však dnes dostal nový případ v oblasti decentralizovaných financí (DeFi). Zakladatelé Forsage, populární platformy DeFi, se dostali pod dohled federální velké poroty běh a pyramidové hry v hodnotě přes 340 milionů dolarů.

Forsage Zakladatelé obviněni z Ponziho schématu

Podle zpráv Ministerstvo spravedlnosti (DOJ) obvinil zakladatele Forsage, Olenu Oblamskou, Vladimira Okhotnikova, Sergeje Maslakova a Michaila Sergejeva z mnohanásobných podvodů, spiknutí a praní špinavých peněz.

Federální velká porota v okrese Oregon, která Forsage několik měsíců vyšetřuje, tuto informaci odhalila v nedávném zveřejnit.

Obvinění je, že platforma byla „pyramidovým schématem“, které se spoléhalo na nábor nových členů, aby vypláceli výnosy časným investorům. Zpráva také poznamenala, že zakladatelé Forsage používali nepravdivá a zavádějící prohlášení, aby nalákali investory do systému.

Další podrobnosti odhalily, že obžalovaní nepravdivě prezentovali platformu Forsage jako právní prostředí, kde mohou investoři získat obrovské zisky s nízkým rizikem. Zakladatelé také využili několik platforem sociálních médií a jejich webové stránky k propagaci schématu slibujícího investorům hladký provoz.

Blockchainová analytika tvrdí, že více než 80 % investorů Forsage obdrželo méně etheru, než investovali. Kromě toho více než 50 % investorů za své investice nedostalo nic na oplátku.

Strategie obžalovaných a prostor DeFi

Podle soudního dokumentu obžalovaní vyvinuli tajný kód v jednom z účtů platformy, xGold smart contract, na blockchainu Ethereum. Tento kód podvodně shromažďuje finanční prostředky investorů ze sítě Forsage a převádí je na účty v digitální měně pod kontrolou zakladatelů.

Tento krok byl v rozporu s původní dohodou, kterou zakladatelé podepsali s investory a která říká, že 100 % prostředků Forsage jde členům projektu bez rizika.

Zakladatelé Forsage však na obvinění ještě nereagovali a není jasné, zda mají právní zastoupení. Podle zprávy jim v případě odsouzení hrozí až 20 let vězení. Očekává se, že případ půjde v nadcházejících měsících před soud a výsledek by mohl výrazně ovlivnit průmysl DeFi.

Tato zpráva vyvolala šok v komunitě DeFi, která ano v posledních letech rychle rostla. Decentralizované finanční platformy, jako je Forsage, umožňují uživatelům obchodovat s kryptoměnami bez prostředníků, jako jsou banky. Nedostatek regulace v prostoru DeFi však vyvolal obavy podvod a ochranu investorů.

Zejména zástupce ředitele kriminálního vyšetřovacího oddělení FBI Luis Quesada, uvedený že s pokrokem ekosystému digitální měny zůstávají zločinci neúnavní ve vymýšlení nových způsobů, jak provádět své plány. Dodal však, že FBI bude i nadále odhodlána spolupracovat s mezinárodními a domácími partnery v oblasti vymáhání práva na udržení mírumilovného krypto ekosystému.

Doporučený obrázek z Pixabay, Graf z TradingView.com