Bývalý výkonný ředitel OneCoin obviněn z podvodu

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických obvinilo Irinu Dilkinskou, bývalou výkonnou ředitelku podvodného kryptoměnového schématu OneCoin, z podvodu a spiknutí za účelem praní špinavých peněz. Dilkinské, která byla vydána z Bulharska, nyní hrozí až 40 let vězení za její údajnou roli při napomáhání praní více než 400 milionů dolarů z výnosů OneCoin.

OneCoin bylo schéma kryptoměn, které bylo obviněno z Ponziho schématu a podvodné operace. Program založila v roce 2014 Ruja Ignatova, která byla později obviněna americkou vládou za její roli v programu. Ignatova je v současné době na útěku a její bratr Konstantin Ignatov se přiznal ke své roli v plánu.

Dilkinska byla bývalou vedoucí právního oddělení OneCoinu a dodržování předpisů a je obviněna z napomáhání praní výnosů OneCoinu. Podle ministerstva spravedlnosti Dilkinska údajně zničila usvědčující důkazy a poslala usvědčující zprávy, když se doslechla o zatčení spoluspiklence. Za každý trestný čin podvodu a spiknutí za účelem praní špinavých peněz hrozí maximální možný trest 20 let vězení.

Schéma OneCoin bylo obviněno z podvádění investorů o miliardy dolarů a vláda USA aktivně podniká právní kroky proti osobám zapojeným do schématu. Schéma fungovalo přesvědčováním investorů, aby si koupili tokeny OneCoin, se kterými se pak obchodovalo na burze OneCoin. Bylo však zjištěno, že výměna byla podvodná a žetony byly bezcenné.

Schéma OneCoin bylo předmětem mnoha vyšetřování a právních žalob po celém světě. Kromě obvinění proti Dilkinské a Ignatové bylo v souvislosti se schématem obžalováno několik dalších osob. Americká vláda také zabavila miliony dolarů v aktivech a bankovních účtech spojených se schématem.

Případ proti Dilkinské je dalším příkladem odhodlání vlády USA stíhat ty, kdo jsou zapojeni do podvodných schémat kryptoměn. Vláda v posledních letech zvyšuje své úsilí o regulaci odvětví kryptoměn a potírání podvodných schémat. Ministerstvo spravedlnosti vytvořilo rámec pro vymáhání kryptoměn, který má státním zástupcům pomoci identifikovat a vyšetřovat zločiny související s kryptoměnami.

Závěrem, obvinění proti Dilkinské zdůrazňují probíhající právní kroky proti osobám zapojeným do schématu OneCoin. Dilkinské hrozí potenciální trest odnětí svobody až na 40 let za její roli při napomáhání praní výnosů OneCoin. Případ je dalším příkladem snahy americké vlády zasáhnout proti podvodným schématům kryptoměn a regulovat kryptoměnový průmysl.