Bývalý ředitel FTX se přiznává k podvodu – SEC, CFTC File Civil Charges

Nishad Singh, bývalý šéf inženýrství na zkrachovalé kryptoburze FTX, se v úterý přiznal k trestnímu obvinění, třetí člen užšího kruhu zakladatele Sama Bankmana-Frieda, který se přiznal k nezákonným aktivitám ve vztahu k FTX.

Singhův právník řekl, že bývalý vysoce postavený zaměstnanec FTX souhlasil s tím, že se během soudního řízení přizná k obvinění z trestného činu, Reuters hlášeny, údajně po Singhovi setkal s americkými žalobci minulý měsíc projednat případnou dohodu o spolupráci.

Singh se přiznal k podvodu s drátěnými sítěmi, spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu, praní špinavých peněz a spiknutí s cílem podvést americkou vládu porušením zákonů o financování kampaní. Singh řekl, že si byl vědom špatného hospodaření ve FTX v polovině loňského roku a omluvil se za svou roli ve zneužívání finančních prostředků FTX.

Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) a Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) vznesly obvinění proti Singhovi po jeho přiznání viny. Ředitel pro vymáhání SEC Gurbir Grewal tvrdil v a prohlášení že to, co Singh udělal ve FTX, „byl podvod, čistý a jednoduchý“ a pomohl vytvořit softwarový kód, který vedl ke krádežím prostředků zákazníků.

Bankman-Fried se přiznal, že není vinen z trestných činů vznesených proti němu za jeho správu FTX, přední kryptoburzy, která se zhroutila loni v listopadu poté, co na burze došlo k prudkému poklesu FTT s tokeny. Banka přinutila FTX přiznat, že nemůže respektovat výběry zákazníků a nedrží individuální rezervy zákaznických aktiv.

Obvinění, kterým Bankman-Fried čelí, sahají od praní špinavých peněz až po podvody s dráty. Je obviněn ze zpronevěry zákaznických prostředků v hodnotě miliard dolarů na obchody s pohonnými hmotami v Alamedě, nákup soukromých nemovitostí a dary na politické kampaně.

Federální prokuratura minulý týden oznámila další obvinění proti Bankman-Friedovi a podala nahrazující obžalobu, že detailní nezákonné politické dary, které zakladatel FTX poskytl. Nahrazující obžaloba také pojednávala o tom, jak Bankman-Fried údajně mohl získat přístup k prostředkům zákazníků prostřednictvím Alamedy, přičemž se spoléhal na kód, který byl vytvořen. 

„Bankman-Fried […] způsobil vytvoření tajných mezer v počítačovém kódu poháněl obchodní platformu FTX – mezery, které Alamedě umožnily získat na FTX záporný zůstatek v hodnotě mnoha miliard dolarů, o kterém Bankman-Fried věděl, že Alameda nemůže splatit,“ tvrdí obžaloba.

Loni v prosinci žalobci v jižním okrese New Yorku odhalili, že získali spolupráci se spoluzakladatelem FTX Gary Wangem a bývalou generální ředitelkou společnosti Alameda Research Caroline Ellisonovou na kolapsu FTX, kteří se oba přiznali k obvinění z trestného činu.

„Pokud jste se podíleli na nesprávném chování ve FTX nebo Alamedě, nyní je čas to předběhnout. Postupujeme rychle a naše trpělivost není věčná,“ uvedl americký prokurátor Williams ve videu, které oznámení doprovázelo.

SEC tvrdila, že Singh hrál roli ve špatném řízení FTX téhož dne, prohlašovat v trestním oznámení, že Wang a Singh „byli hlavní inženýři zodpovědní za psaní softwarového kódu pro FTX“.

Projekt stížnost tvrdí, že Alameda těžila z „neuveřejněných funkcí platformy FTX, které byly zabudovány do softwarového kódu vyvinutého Wangem a dalšími inženýry FTX, a které umožnily Alamedě odklonit aktiva zákazníků FTX“.

Prvky údajně zahrnovaly ty, které společnosti Alameda umožňovaly získat záporný zůstatek na svém zákaznickém účtu u FTX, zvýšit úvěrovou linku poskytnutou společnosti Alameda, která se „ve skutečnosti stala neomezenou“, a osvobodit firmu od automatické likvidace, když klesne pod požadovanou úroveň marže. na obchody – funkce, které žádný jiný zákazník neměl.