Bývalý manažer Coinbase se přiznal k obvinění ze spiknutí

Bývalý produktový manažer Coinbase Global Inc. Ishan Wahi se přiznal ve dvou bodech viny ze spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu. tisková zpráva z amerického ministerstva spravedlnosti (DoJ). 

Související čtení: Zažije bitcoin masakr na Valentýna nebo se býci mohou vrátit na 24,000 XNUMX $?

Poté, co byl Nikhil Wahi obviněn z přijímání zasvěcených obchodních tipů a odsouzen k 10 měsícům vězení, jeho bratr Ishan Wahi se dnes v jižní části New Yorku přiznal k obvinění ze spiknutí. Americký právník Damian Williams uvedl v prohlášení vydaném ministerstvem spravedlnosti:

(…) Ishan Wahi – bývalý produktový manažer Coinbase – dnes u soudu přiznal, že dal ostatním tipy ohledně plánovaných seznamů tokenů Coinbase, aby mohli obchodovat s krypto aktivy za účelem zisku.

První případ obchodování zasvěcených osob k přiznání viny

Projekt vyšetřování provedená Southern District of New York odhalila, že při několika příležitostech mezi červnem 2021 a dubnem 2022 Ishan Wahi porušil své povinnosti důvěry a důvěry vůči Coinbase tím, že prozradil důvěrné obchodní informace, které se dozvěděl během svého zaměstnání na kryptoburze.

V červenci 2022 žalobci obvinili bratry Wahi a dalšího podezřelého, Sameera Ramaniho, ze spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu s využitím důvěrných informací z Coinbase. Prokurátoři dospěli k závěru, že Wahi vydělal téměř 1.5 milionu dolarů v zisku nezákonným obchodováním před 40 různými oznámeními Coinbase.

Prokurátoři zjistili, že Ishan Wahi ve shodě se svým bratrem Nikhilem Wahim a Sameerem Ramanim tajně prováděl ziskové obchody kolem veřejných oznámení Coinbase. Tímto způsobem bratr Wahi profituje z uvedení konkrétních krypto aktiv na burzách Coinbase.

Po oznámení veřejné kotace Coinbase prodali Nikhil Wahi a Sameer Ramani krypto aktivum se ziskem při několika příležitostech. 

V souladu s tím byl Wahi ve své roli na Coinbase zapojen do vysoce důvěrného procesu kótování krypto aktiv na burzách Coinbase a měl podrobné a pokročilé znalosti o tom, která krypto aktiva Coinbase plánuje zalistovat.

Podle zprávy Coinbase držela takové informace v tajnosti a zakázala svým zaměstnancům je sdělovat komukoli, včetně poskytování „tipu“ komukoli, kdo by s těmito informacemi mohl obchodovat.

V květnu 2022 si Ishan Wahi koupil jednosměrný let do Indie krátce předtím, než se tehdejší produktový manažer musel zúčastnit rozhovoru s Coinbase. Mezi rezervací letu a odletem Wahi zavolal a poslal SMS Nikhil Wahi a Sameer Ramani o vyšetřování Coinbase a obdržel zprávy od ředitele bezpečnostních operací společnosti, podle informací zveřejněných americkými úřady. 

Bylo spravedlnosti učiněno zadost?

Po nástupu na let do Indie naplánovaný na 16. května 2022 byl Wahi zastaven orgány činnými v trestním řízení a bylo mu zabráněno opustit Spojené státy.

Ishan Wahi (32) se přiznal ve dvou bodech obžaloby ze spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu a v každém případě mu hrozí maximálně 20 let vězení. Americký právník Damian Williams uzavřel: 

(…) „Jižní obvod New Yorku má desítky let zkušeností se sledováním případů obchodování zasvěcených osob a my budeme i nadále využívat naše odborné znalosti ke stíhání tohoto zločinu bez ohledu na to, jakou má formu a kde k němu dojde.“

Související čtení: Býčí: Shiba Inu se stává největším držitelem tokenů mezi nejlepšími ethereovými velrybami

Případem se zabývá Pracovní skupina pro podvody s cennými papíry a komoditami úřadu. Asistenti amerických právníků Noah Solowiejczyk a Nicolas Roos.

S tržní kapitalizací 18.4 miliardy USD začaly akcie COIN rok vzestupným trendem, stejně jako akcie a kryptoaktiva, na pozadí uvolňování měnové politiky a očekávání vyhnout se recesi ve Spojených státech. 

Akcie COIN se obchodují za 70.24 USD za akcii, což je retracement o 4.75 % za posledních 24 hodin a pokles o 6.33 % za posledních 7 dní.

Doporučený obrázek z Unsplash, graf z Trading View.