Bývalý výkonný ředitel Coinbase zpochybňuje poplatky za obchodování zasvěcených osob podle SEC

V poslední aktualizaci týkající se obvinění SEC z obchodování zasvěcených osob proti bývalému manažerovi Coinbase Ishanu Wahimu žalovaný požádal soud, aby případ odmítl. Podle nedávné podáníObžalovaní, Ishan a Nikhil Wahi, tvrdili, že obvinění SEC byla nesprávná. 

V podání právní zástupce bývalých zaměstnanců Coinbase uvedl, že kryptoměny, se kterými oba bratři obchodovali, nebyly cenné papíry.

Podrobnosti o případu SEC proti Coinbase Executive

21. července 2022 Komise pro cenné papíry a burzy USA vznesl obvinění z vnitřního obchodování proti Ishanu Wahimu, bývalému manažerovi Coinbase, a jeho bratrovi Nikhilu Wahimu u okresního soudu pro západní obvod Washingtonu. 

Podle argumentu SEC dal Ishan svému bratrovi Nikhilovi a příteli Sameerovi Ramanimu informace o jménech a načasování nadcházejících seznamů tokenů Coinbase.

Podání také poznamenalo, že Ishan komunikoval prostřednictvím telefonních hovorů a textových zpráv pomocí jiného než amerického telefonního čísla, takže záznam americké telefonní společnosti nemohl konverzaci zachytit. SEC dále tvrdila, že trojice vydělala 1.1 milionu dolarů pomocí Ishanových tipů. 

Hlídací pes tvrdil, že Wahi a Ramani koupili 25 kryptoměn před jejich oficiální kotací na Coinbase a krátce po kotaci je se ziskem prodali. SEC také tvrdila, že nejméně devět z kryptoměn jsou cenné papíry.

Ve více než 80stránkovém nedávném spisu Wahiho právník zdůraznil několik důvodů, proč se Komise ve svých obviněních mýlí. Zaprvé, dotyčné tokeny nejsou cennými papíry, protože jim chybí investiční smlouva.  

Dále tvrdili, že vývojáři tokenů nemají žádné závazky vůči kupujícím na sekundárních trzích a dodali, že investiční smlouva nemůže existovat bez smluvního vztahu.

Právníci společnosti Ishan dále poznamenali, že všechny výpisy byly tokeny užitků, přičemž zdůraznili, že jejich primárním použitím je podpora aktivity na platformě, nikoli jako investiční produkty. 

Právníci kritizují SEC za vynucovací opatření bez jasného regulačního oprávnění

Právníci obžalovaných nadávali SEC za několik pokusů převzít regulační dohled nad mladým kryptoměnovým průmyslem prostřednictvím vynucovacích opatření. Podle jejich slov hlídacímu psovi chybí výslovné oprávnění Kongresu definovat sporné tokeny jako cenné papíry. 

Podle nich by SEC měla provést tvorbu pravidel nebo veřejné řízení vysvětlující jejich názory, pokud se domnívají, že digitální aktiva jsou cennými papíry. Také poradili SEC, aby vedla strany, které chtějí regulovat, ohledně důsledků nabízení a obchodování s cennými papíry, místo aby z ničeho nic skočila do vynucovacích opatření.

Caroline Pham, komisařka americké komise pro komoditní futures, vyjádřil obavy nad možnými důsledky případu SEC proti Ishanu Wahisovi z 21. července 2022. Podle Phama může SEC dosáhnout regulační jasnosti pouze prostřednictvím transparentního a odborníky podporovaného procesu. 

Wahis a Ramani také čelili obvinění ze strany úřadu amerického prokurátora pro jižní obvod New Yorku. Ve čtvrtek 21. července 2022 ministerstvo spravedlnosti oznámila, že americký prokurátor a Federální úřad pro vyšetřování podaly obžalobu na Ishana Wahiho, Nakhila Wahiho a Sameera Ramaniho ze spiknutí s drátovým podvodem a ze schématu obchodování zasvěcených osob s krypto aktivy pomocí důvěrných informací Coinbase.

Mezitím se Nikhil v září a září přiznal k obviněním dostal 10 měsíců vězení za spiknutí s drátovým podvodem 10. ledna. Jeho bratr Ishan v srpnu prohlásil, že je nevinný, zatímco Ramani zůstává na útěku.

Doporučený obrázek z Pixabay, graf QuinceCreative z TradingView.com