Bývalý nejvyšší představitel BitMEX se přiznal k porušení zákona o bankovním tajemství

Od roku 2020 americké úřady podaly řadu obvinění proti vedení BitMEX – a proti samotné platformě.

Dosud byli všichni tři spoluzakladatelé platformy odsouzeni, ať už ke krátkodobému domácímu vězení a pokutě 10 milionů dolarů v případě Arthura Hayese, zkouška pro Benjamina Dela nebo stejnou pokutu pro Samuela Reeda.

Obžalován také bývalý zaměstnanec na vysoké úrovni

Nicméně, případy proti zaměstnancům BitMEX nebyly omezeny na ty podané proti spoluzakladatelům. Včera Gregory Dwyer – jeden z prvních zaměstnanců BitMEX a bývalý šéf rozvoje obchodu – prosil vinen z jednoho obvinění z porušení amerického zákona o bankovním tajemství „záměrným selháním při zřízení, implementaci a udržování programu proti praní špinavých peněz (AML) v BitMEX a napomáhání k němu“.

Devětatřicetiletý Dwyer přiznal svou vinu americkému okresnímu soudu předsedal soudce John G. Koeltl a zaplatí pokutu 150 XNUMX $ jako součást dohody o vině a trestu.

Podle obžaloby Dwyer dobrovolně nedokázal zavést přísné postupy KYC a AML, které by americkým zákazníkům zablokovaly přístup k platformě a provádění transakcí.

Ačkoli se platforma legálně stáhla z amerických trhů v roce 2015, asi rok po svém založení, bezpečnostní opatření, za která byl údajně odpovědný Dwyer, mohl snadno porušit každý, kdo má nějaké technické know-how. To umožnilo zločincům využít směnu k praní špinavých peněz a jiné nezákonné činnosti.

Crypto nemůže obcházet americké předpisy, říká právník

Pokuta 150 XNUMX dolarů představuje peněžní zisk, o kterém soud věří, že byl výsledkem laxní regulace pod dohledem pana Dwyera.

Na závěr se k případu vyjádřil státní zástupce Damian Williams a řekl rozhodnutí soudu znovu potvrzuje že americký právní systém nezavírá a nebude zavírat oči před kryptoměnovými burzami a podobnými platformami v rámci odvětví a bude stíhat osoby odpovědné za porušování právních předpisů mimo úroveň vyššího managementu.

„Na základě této žaloby nyní tento úřad dosáhl odsouzení všech tří zakladatelů a také vysoce postaveného zaměstnance společnosti BitMEX za úmyslné porušení zákonů proti praní špinavých peněz. Dnešní prosba odráží, že zaměstnanci s řídící pravomocí na kryptoměnových burzách, ne méně než zakladatelé takových burz, nemohou svévolně ignorovat své povinnosti podle zákona o bankovním tajemství.“

Dwyer ani jeho právník se zatím k rozhodnutí soudu nevyjádřili.