Bývalý generální ředitel BitMEX Arthur Hayes žádá o žádné vězení poté, co se dožadoval viny

Arthur Hayes, bývalý generální ředitel a spoluzakladatel burzy kryptoměnových derivátů BitMEX, který se přiznal k porušování zákona o bankovním tajemství Spojených států, žádá soud o zákaz vězení a svobodu žít v zahraničí a svobodně se pohybovat, uvedla ve čtvrtek agentura Bloomberg. .

V únoru Hayes a jeho partner Benjamin Delo prosil vinný před soudem k porušení pravidel proti praní špinavých peněz a souhlasila s tím, že zaplatí 10 milionů dolarů jako vyrovnání dvou obvinění.

Podle dohody o vině a trestu si má odpykat trest odnětí svobody na šest měsíců až jeden rok. Soud však zatím nevydá vlastní doporučení k trestu.

Soud tvrdí, že spoluzakladatelé BitMEX neoznámili podezřelou aktivitu nebo nezavedli opatření proti praní špinavých peněz (AML) nebo Poznej svého zákazníka (KYC) na burze, i když věděli, že platforma je využívána k provádění činností v oblasti praní špinavých peněz. září 2015 až září 2020.

Po Hayesově přiznání viny jeho právník předložil soudu 65stránkový dokument, který obsahuje fotografie a dopisy jeho matky a příznivců, v nichž žádá „probaci, bez domácího vězení nebo komunitního vězení“.

„Jeho přesvědčení v nově vznikající oblasti financí a trhů je precedentem, který mohou USA použít při stíhání finančních zločinů na platformách pro obchodování s kryptoměnami po celém světě,“ řekl právník.

Advokát dodal, že případ měl mimořádný dopad na Hayesův život a příště už se podobného zločinu pravděpodobně nedopustí.

Hayes, jeho partner a BitMEX čelí nejen žalobám ze strany soudu, ale také výzvám regulátorů ve Spojených státech. 

V loňském roce BitMEX souhlasil, že zaplatí a 100 milionů dolarů trestní pokuta na Americkou komisi pro obchodování s komoditními futures (CFTC) a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ohledně poplatků za vypořádání. 

Regulátoři účtovali BitMEX za nelegální provozování neregulované burzy a neimplementaci požadavků AML a KYC.