najatý forenzní tým; Američtí zákonodárci vyšetřují další burzy

Aby našla chybějící miliardy zákazníků, FTX najala forenzní tým

Podle zpráv, nové vedení zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX najalo skupinu finančních forenzních vyšetřovatelů, aby našli kryptoměnu chybějícího zákazníka v hodnotě miliard dolarů.

Podle článku Wall Street Journal ze 7. prosince byla pro tuto práci vybrána finanční poradenská firma AlixPartners, kterou vede Matt Jacques, bývalý hlavní účetní Komise pro cenné papíry a burzy (SEC).

V rámci restrukturalizačních prací, které provádí FTX, bude forenzní firma údajně pověřena prováděním „sledování aktiv“ s cílem najít a obnovit chybějící digitální aktiva.

Hackeři ukradli majetek v hodnotě přes 450 milionů dolarů

Hackeři sutržila přes 450 milionů dolarů v hodnotě aktiv z peněženek vlastněných FTX a FTX.US dne 11. listopadu.

Sam Bankman Fried, bývalý generální ředitel, v rozhovoru s bloggerkou o kryptoměnách Tiffany Fong 16. listopadu tvrdil, že to „zúžil na osm lidí“ a byl blízko k identifikaci hackera, který byl „buď bývalým zaměstnancem, nebo někde někdo nainstaloval malware. na počítači bývalého zaměstnance.“

Právník dlužníků FTX 22. listopadu tvrdil, že „značné množství aktiv bylo buď ukradeno, nebo chybí“ z FTX. V té době bylo oznámeno, že společnosti zabývající se analýzou blockchainu, jako je Chainalysis, byly najaty, aby pomohly v případu.

Od té doby byly finanční prostředky FTX ukradeny a procházely různými burzami kryptoměn a mixéry, aby byly vyprány.

20. listopadu hacker přesunul jejich držené ethery (ETH) na novou adresu peněženky, vyměnil část ETH za ERC-20 variantu bitcoinu a poté připojil prostředky k síti BTC.

29. listopadu poslali BTC přes kryptomixér a směnárnu OKX pomocí metody praní zvané peel chaining, která rozděluje držby na postupně menší částky napříč více peněženkami.

21. listopadu provedl hacker další pokus o peel chaining distribucí 180,000 12 ETH mezi XNUMX čerstvě vyrobených peněženek.

Sam Bankman-Fried, bývalý generální ředitel, také v minulosti tvrdil, že prostředky zákazníků společnosti FTX a její sesterské obchodní společnosti Alameda Research byly „nevědomky smíchány“ s prostředky zákazníků společnosti FTX, které byly společnosti Alameda zapůjčeny.

John Ray III, nový generální ředitel a ředitel pro restrukturalizaci FTX, byl kousavý ve svém počátečním prohlášení o úpadku a tvrdil, že „nikdy“ nebyl svědkem „takového úplného selhání podnikových kontrol“ ve své 40leté kariéře.

Pomocí „softwaru ke skrytí zneužití finančních prostředků zákazníků“ tvrdil, že Bankman-Fried a jeho nejbližší spolupracovníci jsou „potenciálně kompromitováni“.

Jak FTX kolabuje, americký zákonodárce se ptá největších burz s kryptoměnami na ochranu spotřebitelů.

Po problémech s likviditou a bankrotu FTX požádal Ron Wyden, předseda finančního výboru Senátu ve Spojených státech, šest kryptoměnových společností o informace týkající se ochrany spotřebitele.

V různých dopisech z 28. listopadu Wyden Cílené Binance, Coinbase, Bitfinex, Gemini, Kraken a KuCoin a požádali je o podrobnosti o ochranných opatřeních, která mají v případě selhání podobného tomu, ke kterému došlo u FTX. Senátor tvrdil, že zákazníci FTX, kteří měli kryptoměnové fondy, neměli „žádnou takovou ochranu“ jako zákazníci bank nebo licencovaných makléřů krytých korporací Securities Investor Protection Corporation nebo Federal Deposit Insurance Corporation.

Wyden řekl,

Vzhledem k tomu, že Kongres zvažuje velmi potřebné předpisy pro kryptoprůmysl, zaměřím se na jasnou potřebu ochrany spotřebitelů v souladu se zárukami, které již dlouho existují pro zákazníky bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry. Pokud by tyto ochrany byly zavedeny před selháním FTX, mnohem méně drobných investorů by dnes čelilo strmým finančním škodám.

Spotřebitelé, kteří svěřili svá aktiva firmám, mají rádi @FTX_Official zjišťují, že nemají žádnou ochranu, když společnosti zkrachují. Vzhledem k tomu, že Kongres považuje za velmi potřebné předpisy pro kryptoprůmysl, jsem laserově zaměřen na zajištění skutečné ochrany spotřebitelů. https://t.co/QRdSUKe0A3

- Ron Wyden (@RonWyden) Listopadu 29, 2022

Do 12. prosince Wyden požádal šest společností, aby odpověděly na otázky týkající se jejich dceřiných společností, ochrany spotřebitelských aktiv, používání zákaznických dat a záruk proti manipulaci s trhem. 1. prosince uspořádá senátní výbor pro zemědělství slyšení, aby projednal zánik FTX. Senátoři Sheldon Whitehouse a Elizabeth Warren naléhali na ministerstvo spravedlnosti, aby zvážilo podání trestního oznámení na osoby odpovědné za protiprávní jednání na burze.

Dne 13. prosince uspořádá sněmovní výbor pro finanční služby podobné slyšení ohledně FTX v opoziční komoře. Maxine Waters, předsedkyně výboru, a Patrick McHenry, člen výboru, oba podpořili akci Kongresu, přičemž McHenry označil okolnosti kolem neúspěšné výměny za „požár na popelnici“.

Okres Delaware v současné době pořádá konkurzní řízení FTX, které odhalilo, že burza může dlužit více než 1 milion věřitelů peněz. Následné projednání případu konkurzu bylo stanoveno na 16. prosince.

PODOBNÉ ČLÁNKY

Dash 2 Trade – Předprodej s vysokým potenciálem

• Aktivní předprodej Live Now – dash2trade.com
• Nativní token ekosystému krypto signálů
• KYC ověřeno a auditováno