Pět amerických států vydalo příkaz k zastavení podvodného ruského projektu Metaverse

Pět amerických států oznámilo plány podniknout okamžité kroky proti ruské organizaci, která údajně prodává podvodné NFT americkým investorům za účelem financování metaverse kasina s názvem Flamingo Casino Club. Úřady požadovaly, aby účetní jednotka přestala prodávat taková digitální aktiva a obvinila ji ze spáchání podvodu a prodeje neregistrovaných cenných papírů.

Podvodné pohledávky

Regulátoři cenných papírů z Alabamy, Kentucky, New Jersey, Wisconsinu a Texasu řekl že Flamingo Casino Club si vyžádal nezákonné investice od zahájení činnosti z Ruska v březnu. Projekt sliboval investorům lukrativní zisky z prodeje NFT – což fungovalo jako důkaz vlastnictví předmětů a pozemků ve virtuálním kasinu.

Příkaz Texas State Securities Board uvedeno že sekuritizované NFT uvedly investory v omyl takzvanými příležitostmi k vydělávání zisků generovaných virtuálním kasinem a vstupováním do loterií, které nabízely lukrativní ceny jako Tesla, iPhony a miliony dolarů v hotovosti.

Podle společného prohlášení regulačních orgánů propagoval Flamingo Casino Club řadu zfalšovaných tvrzení o podvodech s lidmi, aby si koupili jejich NFT. Projekt tvrdil, že měl partnerství s kasinem Flamingo Las Vegas se sídlem v Nevadě, ale později se ukázalo, že takové spojení neexistuje. Akce také zjistila, že klub dokonce lhal, že uzavřel partnerství s Yahoo a Marketwatch za účelem ověření jeho schématu.

Provozovatelé údajného podvodu slíbili investorům, že jejich prostředky budou použity na vybudování funkčního kasina a zábavního zařízení v The Sandbox. K dalšímu nalákání potenciálních investorů, aby se zapojili do projektu tweeted že vyjednávala se slavným rapperem Snoop Dogg koupit některé z jeho virtuálních pozemků, ale regulační orgány takové podvodné tvrzení vyvrátily.

“Špička ledovce”

Mnoho online podvodníků má tendenci zůstat v anonymitě v případě, že „zhasnou“, kdykoli jsou jejich projekty odhaleny jako podvod.

Klub také zvolil takovou taktiku, poznamenali regulační orgány, „používáním falešné adresy kanceláře, poskytováním telefonního čísla, které není v provozu, zatajováním své skutečné fyzické polohy a skrýváním podstatných informací o svých ředitelích“. Kromě toho tým také zatajil svou pravou identitu a spojení s Ruskem.

Regulátoři obvinili projekt z „vývoje hi-tech triků k vytvoření fasády legitimity a oklamání obětí“ a varovali, že nejnovější podvody představovaly pouze malou část relevantních zločinů v metaverzním prostoru:

„Odhalujeme rostoucí počet podezřelých žádostí o neregistrované cenné papíry vázané na metaverse. Dnešní akce může být jen špičkou ledovce.“