FBI zabavila 100,000 XNUMX dolarů v kryptoměnách a NFT

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) se údajně zmocnil 86.5 etheru (ETH) a dvou nezaměnitelných tokenů (NFT) v kombinované hodnotě přes 100,000 XNUMX $ od phishingového podvodníka.

Podezřelý podvodník, o kterém jde, Chase Senecal, také známý jako Horror (HZ) online, byl původně odhalen v důsledku komplexního vyšetřování, které provedl nezávislý výzkumník blockchainu jménem ZachXBT a byl zveřejněn v září 2022.

Oficiální prohlášení, které FBI rozeslala 3. února, uvedlo, že Senecův majetek, který zahrnoval hodinky v hodnotě 41,000 XNUMX dolarů vyrobené Audemarsem Piguetem nazývané královské dubové hodinky, byl „zabaven pro federální propadnutí za porušení federálního zákona“.

Kromě zmínky o tom, že veškerý majetek byl vzat do vazby 24. října 2022, dopis od FBI neposkytnul mnoho dalších informací o incidentu. Zabavené nezaměnitelné tokeny (NFT) zahrnovaly Bored Ape Yacht Club #9658 a Doodle #3114, které měly v době zabavení příslušné hodnoty 95,495 9,361 USD a XNUMX XNUMX USD.

V době zabavení byla hodnota 86.5 ETH stanovena na 116,433 144,000 USD, nyní se však odhaduje na XNUMX XNUMX USD.

V tuto chvíli nelze z důvodu nejasností určit přesný rozsah právních postupů, které byly proti Senecalu zahájeny. Nicméně doporučení pro vymáhání práva zveřejněné FBI uvádí, že federální propadnutí je zbraní, která dává vládě možnost „bez náhrady odstranit vlastníka majetku zapojeného do trestného činu“.

Podle Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) k něčemu takovému „může dojít v občanskoprávním řízení, jako je soudní spor proti věci nebo po odsouzení osoby v trestním stíhání“.

Řetězový detektiv ZachXBT 3. února prostřednictvím Twitteru odhalil, že k zabavení majetku „došlo v důsledku“ jeho vyšetřování, a to navzdory skutečnosti, že FBI žádným způsobem veřejně neuznala podíl ZachXBTa na případu.

ZachXBT komentoval: „Těším se, že možná v budoucnu uvidím další phishingové podvodníky, kteří budou čelit podobnému osudu za zranění tolika lidí v této aréně.“ "Těším se, že v budoucnu uvidím další phishingové podvodníky, kteří budou mít podobný osud."

Lidé v komunitě žertovali, že v důsledku nedávného zabavení Bored Ape NFT, FBI změní svůj profilový obrázek na Ape #9658.

V průběhu šetření se ZachXBT podařilo odhalit Senecalovu identitu a chování na řetězu s pomocí mnoha klíčových ukazatelů, z nichž jedním byly honosné hodinky.

ZachXBT vysvětlil, že poté, co viděl HZ chlubit se novými hodinkami na sociálních sítích, zeptal se „několika společných přátel, kteří prodávají hodinky“ a nakonec se mu podařilo dostat se do kontaktu s osobou, která tyto konkrétní AP hodinky Senecalu prodala. Zachovo vysvětlení bylo zahrnuto do středního příspěvku, který byl zveřejněn 2. září 2022.

Naneštěstí pro Senecal bylo oznámeno, že transakce byla dokončena na blockchainu pomocí USD coin jako prostředku směny (USDC).

Není to poprvé, co byl výzkum vedený ZachXBT důležitým faktorem při pomoci vládním úředníkům. V říjnu 2022 národní kybernetická jednotka Francie uznala úsilí společnosti ZachXBT pomoci jí zachytit a stíhat gang obviněných podvodníků podezřelých z krádeže NFT v hodnotě 2.5 milionu dolarů pomocí phishingových schémat. ZachXBT byl schopen pomoci při vyšetřování, protože na základě informací poskytnutých ZachXBT.