Zkoušející: Účetní a provozní kontroly Celsia byly „nedostatečné“

V případě bankrotu týkajícího se poskytovatele kryptopůjček Celsius nezávislý zkoušející tvrdí, že společnost nezavedla „odpovídající“ účetní a provozní kontroly při nakládání s hotovostí klientů. Tato obvinění jsou založena na skutečnosti, že společnost nezavedla „odpovídající“ účetní a provozní kontroly. Zkoušející tato obvinění uvedl ve své zprávě.

V první zprávě, která byla zveřejněna 19. listopadu soudem, který pověřil zkoušejícího Shobu Pillaye úkolem prozkoumat stránku s půjčkami bitcoinů, zkoušející Shoba Pillay upozornil na několik kritických problémů týkajících se stránky, která již není v provozu.

Jedním z nejvíce šokujících přiznání v Pillayově zprávě byla skutečnost, že Celsiův program Custody byl zahájen „bez řádných účetních a provozních kontrol nebo technologické infrastruktury“. To byl jeden z nejdůležitějších objevů učiněných při vyšetřování. Díky tomu byla korporace schopna kompenzovat nedostatky ve své peněžence Custody penězi ze svých ostatních aktiv.

Když byl 15. dubna spuštěn program Custody, uživatelé platformy Celsius dostali možnost převádět mince mezi sebou a mezi sebou, vyměňovat coiny a využívat coiny jako zástavu pro půjčky.

Vzhledem k tomu, že klientovy peněženky byly zpřeházené, je nyní obtížné zjistit, která aktiva patřila zákazníkovi v době, kdy byl na spotřebitele vyhlášen úpadek. Je to proto, že peněženky byly smíchány dohromady.

Předběžná analýza také poskytla světlo o tom, co nakonec přimělo úvěrovou platformu k pozastavení výběrů 12. června, a důvody tohoto rozhodnutí jsou popsány v dokumentu. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě zjištění šetření.

Okamžikem, který znamenal podle Pillayové zlom, bylo 11. června, kdy došla hotovost v peněženkách úschovy řady různých zákazníků.

Do 24. června se toto číslo snížilo o dalších 24 %, čímž se celková částka nedostatečných financí snížila na 50.5 milionu USD.

Celsius pokračoval ve finančních problémech během měsíce května a jedním z klíčových faktorů, které k tomu přispěly, byl kolaps prostředí Terra.

Kromě toho Celsius 20. listopadu prozradil, že datum jejího dalšího soudního případu je naplánováno na 5. prosince. Na tomto zasedání korporace plánuje další diskuse o řadě témat, včetně její úschovy a zadržování účtů, které budou být dále diskutován.