Kryptoprůmysl zažívá v posledních letech masivní růst. A protože se přijetí do hlavního proudu zrychlilo, počítačoví zločinci a podvodníci také zvýšili své úsilí o oklamání nevinných uživatelů v kryptoměnách. V důsledku toho se celosvětový sektor vymáhání práva také obrátil na špičky v boji proti špatným aktérům, kteří perou špinavé peníze.
Tentokrát se estonská policie dostala na titulní stránky tím, že zatkla dva krypto podvodníky, kteří podvedli investory o 575 milionů dolarů. Obžalovaní Ivan Turõgin a Sergej Potapenko jsou ve věku 37 let. Předstírali provozování platformy pro těžbu kryptoměn HashFlare a banky digitálních aktiv s názvem Polybius Bank, kde oběti investovaly jak krypto, tak fiat měny.
Okresní soud v Seattlu vznesl obvinění proti obžalovaným, včetně 16 obvinění z podvodu s drátem a jednoho z praní špinavých peněz pomocí falešných společností. Vyšetřování navíc odhalilo, že tento kryptografický podvod zahrnuje také čtyři další spiklence žijící v Bělorusku, Švýcarsku a Estonsku. Podvodníci obdrželi nelegální krypto finanční prostředky od stovek tisíc uživatelů a provozovali falešné obchodní modely od roku 2015 do roku 2019; úředníci potvrdili, že společnost fungovala jako pyramidová hra.
Americké úřady pokračují v odstraňování podvodníků
Podle zprávy bylo zatčení podvodníků výsledkem společného pátrání více než 100 estonských policistů a přibližně 15 agentů FBI. Podle amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ) podvodníci použili ukradené finanční prostředky na nákup nemovitostí a luxusních aut a použili fiktivní společnosti k praní špinavých peněz.
Nick Brown, americký státní zástupce pro západní okresní soud, o incidentu hovořil přidáno;
Velikost a rozsah údajného schématu je skutečně ohromující. Tito obžalovaní vydělávali jak na přitažlivosti kryptoměny, tak na záhadě kolem těžby kryptoměn, aby se dopustili obrovského Ponziho schématu. Lákali investory falešnými prohlášeními a poté vyplatili dřívější investory penězi od těch, kteří investovali později. Snažili se skrýt svůj neoprávněně nabytý zisk v estonských nemovitostech, luxusních autech a bankovních účtech a peněženkách virtuálních měn po celém světě. Americké a estonské úřady pracují na zabavení a omezení tohoto majetku a na zisku z těchto zločinů.
Prokuratura uvedla, že zločincům, kteří jsou nyní ve vazbě, hrozí až 20 let vězení. Federální okresní soud odsoudí obžalované s ohledem na směrnici USA pro trestání poté, co se přiznají ke spáchaným zločinům.
US DoJ za loňský rok zabavilo více než 50,000 XNUMX bitcoinů
US DOJ zaznamenalo historické zabavení více než 50,000 68,000 bitcoinů ve stejném měsíci minulého roku. V době konfiskace se bitcoin obchodoval za vysokou cenu kolem 3.3 XNUMX $, což znamená, že zabavená kryptoskrýš měla hodnotu přes XNUMX miliardy $. James Zhong, kterému byly BTC zabaveny, se údajně dopustil podvodů na darknetovém tržišti Silk Road.
Americký právní zástupce jižního okresního soudu Damian Williams, komentáři v době, kdy;
James Zhong se před více než deseti lety dopustil drátového podvodu, když ukradl přibližně 50,000 3.3 bitcoinů z Silk Road. Téměř deset let se místo pobytu tohoto obrovského kusu chybějících bitcoinů proměnilo v záhadu přesahující XNUMX miliardy dolarů.
Doporučený obrázek z Pixabay a graf z TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/estonian-police-arrested-two-scammers-defrauding/