Bojující Nexo žaluje měnový úřad Kajmanských ostrovů za zablokování jeho licence VASP ⋆ ZyCrypto

Inzerát

 

 

• Věřitel čelí tlaku i v Bulharsku kvůli údajnému praní špinavých peněz a daňovým deliktům.
• Minulý měsíc byla společnost Nexo nucena opustit USA kvůli „nejasným předpisům“.

Společnost Nexo žaluje finančního regulátora Kajmanských ostrovů za to, že odmítla její registraci jako poskytovatele služeb virtuálních aktiv na daném území. Měnový úřad Kajmanských ostrovů zamítl žádost společnosti Nexo o VASP ze dne 20. prosince.

Mezi důvody, které úřad uvádí, je potřeba více dokumentace o hodnocení rizik zákazníků a podniků. CIMA aplikaci vyčítá mimo jiné také to, že nemá dostatek ustanovení proti praní špinavých peněz.

Proti tvrzením Nexo v žalobě poznamenalo, že důvody, na které poukázala CIMA, nejsou „uspokojivé ani dostatečně podrobné.“ Z tohoto důvodu požaduje zrušení směrnice a udělení provozní licence.

‚‘Případ je přirozeným odrazem pokračující mise společnosti Nexo v oblasti získávání licencí po celém světě a je to něco docela normálního, co se občas stane během procesu získávání autorizace,“ říká mluvčí firmy na Telegramu.

Bulharsko vyšetřuje Nexo kvůli praní špinavých peněz

Konflikt je jednou z mnoha výzev, kterým čelí společnost Nexo – která na svých oficiálních stránkách tvrdí, že podporuje více než 5 milionů uživatelů ve 200 jurisdikcích. V Bulharsku je věřitel vyšetřován pro údajné praní špinavých peněz a daňové trestné činy. Zejména bulharská politická strana GERB obviňuje vládnoucí stranu země „Pokračujeme ve změně“ a Demokratické Bulharsko z přijímání darů od společnosti Nexo.

Podle zpravodajství místního mediálního domu bývalý premiér Boiko Borisov a člen GERB tvrdili, že pět zaměstnanců spojených s Nexo poslalo 20,000 XNUMX BGN jako dar Demokratickému Bulharsku. Členové strany také tvrdí, že podobnou částku darovali jednotlivci napojení na Nexo.

Na míle daleko bylo Nexo nedávno nuceno opustit americký trh kvůli tomu, co tvrdilo, že jsou „nejasné předpisy“ za rok. zprávy od ZyCrypto. Společnost dále musela zastavit svůj produkt Earn Interest v několika státech poté, co SEC vydal příkaz k zastavení a upuštění od – nabízení a prodeje cenných papírů bez předchozí kvalifikace.

Doprovodné prohlášení spoluzakladatele společnosti Nexo, Antoni Trenchev, poznamenalo, že věřitel byl solventní, čímž vyvrátil dřívější tvrzení o opaku. ''Insolvence, bankrot, není nikde v realitě společnosti Nexo a věříme, doufáme, že inspirujeme a zároveň tvrdě pracujeme na tom, abychom uživatelům zajistili silnou a udržitelnou budoucnost.‚‘