Nizozemská policie zatkla údajné tornádo Cash Dev, další zatčení „není vyloučeno“: Útvar pro finanční zločiny

Nizozemský kriminální úřad (FIOD) dnes oznámil, že zadržel „podezřelého vývojáře“ Tornado Cash, Ethereum- služba centrálního míchání sankcionováno od amerického ministerstva financí na začátku tohoto týdne.

„Ve středu 10. srpna zatkla FIOD v Amsterdamu 29letého muže. Je podezřelý, že se podílel na zatajování kriminálních finančních toků a napomáhání praní špinavých peněz prostřednictvím míchání kryptoměn prostřednictvím decentralizované služby pro míchání Etherea Tornado Cash,“ uvedla agentura ve zprávě. prohlášení.

FIOD uvedl, že „dnes je podezřelý předveden před vyšetřujícího soudce a dodal, že „není vyloučeno vícenásobné zatčení“.

FIOD také uvedl, že Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), který je součástí agentury, zahájil trestní vyšetřování proti Tornado Cash v červnu 2022.

„FACT má podezření, že prostřednictvím Tornado Cash byla použita ke skrytí rozsáhlých kriminálních peněžních toků, včetně (online) krádeží kryptoměn (takzvané kryptohacky a podvody). Mezi ně patřily finanční prostředky ukradené prostřednictvím hacků skupinou, o které se předpokládá, že je spojena se Severní Koreou,“ stojí v prohlášení.

Sága Tornado Cash

Spuštění v roce 2019 je Tornado Cash nástroj na ochranu soukromí, který pracuje na zamlžení původu transakcí Ethereum tím, že sdružuje velké množství transakcí a míchá je, aby se zabránilo jejich sledování na veřejném blockchainu.

Soukromí, které Tornado Cash nabízí, však dlouhodobě přitahuje pozornost úřadů, z nichž mnohé se obávají, že tento nástroj je využíván k praní špinavých peněz a dalším nezákonným činnostem.

Když americké ministerstvo financí v pondělí přidalo Tornado Cash – spolu s množstvím adres spojených se službou – na svůj seznam Speciálně určených státních příslušníků, účinně zakázán Američané z používání nástroje a transakcí s uvedenými adresami.

Ministerstvo financí odůvodnilo tento krok odkazem na četné případy, kdy byla Tornado Cash použita k praní špinavých peněz organizacemi, jako je hackerská organizace Lazarus Group sponzorovaná severokorejským státem.  

Web Tornado Cash byl nepřístupný od té doby, přičemž poslední tweet projektu přijde v úterý, kdy to sdílené seznam společností a projektů, které zákaz dodržely.

Patří mezi ně společnost poskytující finanční služby Circle, GitHub, která odstranila zdrojový kód pro Tornado Cash ze své platformy, Alchemy, Infura a decentralizované burzy dYdX, která začala blokovat adresy spojené se službou.

Ve dnech následujících po oznámení mnoho prominentních postav v kryptoprůmyslu odsouzený rozhodnutí ministerstva financí, které zákaz odsuzuje nejen jako nezákonný, ale jako existenční hrozbu pro soukromí uživatelů.

Mezi nimi byl spoluzakladatel Etherea Vitalik Buterin, který to řekl osobně používal služba na černé listině pro poskytování darů Ukrajině, která od konce února bojuje proti ruské invazi.

Podle Buterina použil Tornado Cash s úmyslem chránit příjemce, ne on sám.