DOJ získal 470 milionů dolarů v akciích Robinhood od manažerů FTX

Sam Bankman-Fried (SBF) a jeho bývalá pravá ruka Gary Wang si podle soudního dokumentu ze 6. ledna nejsou schopni udržet vlastnictví akcií Robinhood v hodnotě téměř půl miliardy dolarů.

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) zabavilo majetek vedoucích pracovníků v reakci na obvinění z rozsáhlých podvodů proti Bankman-Fried a FTX, s nimiž mohou být investice do akcií spojeny. 

Žádné další akcie Robinhood

Projekt dokument, podané u konkurzního soudu v New Jersey, odhalilo, že ministerstvo spravedlnosti zabavilo 55,273,469 20,746,713.67 8.50 akcií Robinhood spolu s dalšími 490 XNUMX XNUMX $ od ED&F Man Capital Markets – holdingové společnosti kontrolované jak SBF, tak Wangem. S každou akcií Robinhood obchodovanou za XNUMX $ v době psaní, celková hodnota zabavených akcií a hotovosti je zhruba XNUMX milionů $. 

Podle ministerstva se zabavený majetek považuje za majetek a výnosy spojené s porušováním různých trestních zákonů, včetně drátových podvodů a praní špinavých peněz. Minulý měsíc velká porota v jižním okrese New Yorku vrátila osminásobnou obžalobu obviňující SBF z takových zločinů, spolu se spiknutím za účelem spáchání podvodu s cennými papíry, komoditního podvodu a porušování finančních kampaní.

 „Vláda očekává, že důkazy ukážou, že Bankman-Fried podvedl zákazníky FTX tím, že zpronevěřil jejich finanční prostředky pro svou osobní potřebu, včetně investování na vlastní účet, aby mohl provádět nezveřejněné rizikové investice,“ napsal DOJ.

DOJ ukázal úmysl zmocnit se akcií minulý týden – 90 % z nich vlastnil Bankman-Fried a 10 % Wang. Bankman-Friedovi právníci namítl k potenciálnímu zabavení v té době s tvrzením, že bylo „nevhodné“ automaticky předpokládat, že tyto akcie byly zakoupeny za nelegitimní prostředky. 

Konkurzní právník a nový generální ředitel společnosti FTX John Ray minulý měsíc ve svědectví před Kongresem uvedl, že FTX spojila uživatelská aktiva s Alameda Research, kde byla tato aktiva použita pro obchodování s marží. 

Co SBF zbylo?

Během rozhovoru na Dealbrook Summit v listopadu SBF tvrdil, že na jeho bankovním účtu zbývá pouze 100,000 XNUMX dolarů – což je náznak jeho mnohamiliardového čistého jmění před kolapsem FTX. 

Bankman-Fried byl vydán do USA z Baham na příkaz ministerstva spravedlnosti v prosinci, ale později propuštěn na kauci 250 milionů dolarů. Je zavřený v Severním okrese Kalifornie, zatímco čeká na soud a do té doby mu není dovoleno čerpat jakékoli nové úvěrové linky.