DoJ se dívá do obchodů Silvergate s FTX

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických zahájilo vyšetřování společnosti Silvergate Capital Corp. a jejích obchodů se zkrachovalou kryptofirmou FTX a jejím sesterským koncernem Alameda Research. 

Prokurátoři zahájili vyšetřování Silvergate

Debakl FTX z roku 2022 má nadále důsledky v celém odvětví, včetně některých firem v sektoru TradFi. Ministerstvo spravedlnosti také podnítilo k cílenějšímu jednání tím, že obvinilo generální ředitele FTX a Alameda Research z podvodných aktivit. 

Vnitřní zdroj uvedl, že ministerstvo spravedlnosti nyní zkoumá operace Silvergate Captial Corp., mateřské společnosti Silvergate Bank zaměřené na fintech a kryptoměny. Banka, která byla jedním z hlavních podporovatelů FTX, byla svědkem více než dvou třetin své zákaznické základny výběr vkladů více než 8 miliard dolarů poté, co kryptoburza zkolabovala. To vedlo k čisté ztrátě 1 miliardy dolarů pro banku ve čtvrtém a posledním čtvrtletí roku 2022. 

Probíhá trestní vyšetřování

Kolaps ekosystému FTX znamenal pro Silvergate velké potíže, protože hostoval několik účtů spojených s několika podniky spojenými se zakladatelem FTX Samem Bankman-Friedem. V důsledku toho společnost akcie ztratily 88 % jejich hodnoty v roce 2022 a v předtržním obchodování klesly o 40 %. Banka musela přistoupit k drastickému propouštění, aby zmírnila škody, které jí vznikly. 

Kromě toho banka zaměřená na kryptoměny čelí stále větší kontrole, zejména ze strany vládních orgánů a politiků. Například federální žalobci v sekci podvodů ministerstva spravedlnosti provádějí trestní vyšetřování obchodů banky, zejména těch s FTX a Alameda Research. 

Mohl by být Silvergate nabitý? 

Nedávno byla firma požádána dvoustrannou skupinou senátorů Spojených států o podrobnosti o postupech řízení rizik ao další informace o jejích jednáních s FTX. Navíc rostoucí soudní kontrola nadále snižovala výkonnost Silvergate, protože mezi opatrnými investory vytvořila FUD. Ačkoli proti Silvergate nebyla vznesena žádná obvinění, tato možnost je možná, zejména ve světle současného prostředí a anti-krypto nálad mezi většinou amerických vládních ministerstev. 

Silvergate's Struggles

Silvergate bývala malá americká organizace, dokud v listopadu 2019 nevstoupila na burzu. Brzy vstoupila na krypto trh a stala se významnou bankou pro krypto společnosti, které tradiční poskytovatelé bankovních služeb odmítli. Její akcie dosáhly vrcholu v roce 2021 a vzrostly o více než 1500 %. Exodus zákazníků a vkladů v důsledku debaklu FTX však vyústil ve ztrátu přes 700 milionů dolarů a zcela vymazal všechny její zisky od svého zrodu. 

Zřeknutí se odpovědnosti: Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.