DOJ vznesl obvinění proti Baller Ape Club 'Rug Pull'

Ministerstvo spravedlnosti dnes odpoledne oznámilo trestní obvinění proti tvůrci sbírky Baller Ape Club NFT za organizování tzv.vytáhnout koberec. "

Obvinění, která byla oznámena spolu s obviněními ve třech dalších případech podvodů s kryptoměnami, znamenají podruhé, kdy federální žalobci sáhli po schématu „rug-pull“ NFT, v němž tvůrci projektu NFT prodávají NFT pouze na základě falešných slibů komunitních výhod a užitečnosti. opustit projekt a zbavit se prostředků investorů. 

Le Anh Traun, vietnamský státní příslušník, je obviněn z jednoho obvinění ze spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu a jednoho ze spáchání mezinárodního praní špinavých peněz.

Traun údajně inkasoval 2.6 milionu dolarů od kupců Baller Ape NFT, jen aby krátce nato smazal webové stránky organizace a vypral finanční prostředky. Podle ministerstva spravedlnosti převedl neoprávněně získané zisky na různé kryptoměny a přesunul je přes více blockchainů v praxi známé jako „chain-hopping“.

V případě odsouzení hrozí Traunovi až 40 let vězení. 

Ve velkoobjemovém, decentralizovaném světě obchodování NFT, kde se denně objevují nové kolekce od spousty neslýchaných tvůrců, jsou „koberce“ NFT až příliš běžné. Jen v loňském roce vygeneroval trh NFT tržby 25 miliard dolarů. Ministerstvo spravedlnosti však v roce 2021 nezažalovalo jediný případ podvodu NFT. 

Teprve v březnu tohoto roku, kdy DOJ oznámila svůj vůbec první případ proti tvůrci NFT za klamání kupujících (tvůrci známé „rug-pull“ kolekce NFT Frosties), naznačila federální vláda svou ochotu pokračovat v takových případech. Dnešní obvinění tuto chuť znovu potvrzují. 

"Tyto případy slouží jako zásadní připomínka toho, že někteří podvodníci se skrývají za módními frázemi, ale nakonec se prostě snaží oddělit lidi od jejich peněz," řekla americká zástupkyně Tracy L. Wilkison pro Central District of California. v prohlášení. "Budeme pokračovat ve spolupráci s našimi partnery v oblasti vymáhání práva na vzdělávání a ochraně potenciálních investorů ohledně tradičních i trendových investic."

Případ Baller Ape spolu se třemi dalšími, které byly dnes oznámeny, jsou výsledkem celostátní donucovací akce vedené ministerstvem spravedlnosti ve spojení s ministerstvem vnitřní bezpečnosti a FBI.

Mezi další dnes obviněné případy patří údajné schéma kryptoměny Ponzi, které získalo téměř 100 milionů dolarů; podvodná počáteční nabídka mincí, která ukradla 21 milionů dolarů od zavádějících investorů; a propracovaný kryptokomoditní schéma, které vidělo muže, který sliboval 600% návratnost investorům, které si nalákal na schůzkách v domech Hollywood Hills, které nevlastnil, a pomocí falešného týmu ozbrojených strážců k vytvoření falešné představy o bohatství a moci.

Chcete být odborníkem na kryptoměny? Získejte to nejlepší z dešifrování přímo do vaší schránky.

Získejte největší kryptografické zprávy + týdenní shrnutí a další!