Singapurská policie zahájila vyšetřování Terraform Labs a jejího zakladatele Do Kwona, který zůstává na útěku ve své domovské Jižní Koreji, uvedla agentura Bloomberg News s odvoláním na e-mailové prohlášení od donucovacích orgánů.
Kwon vlastní 92 % Terraform Labs a je jediným ředitelem a generálním ředitelem firmy.
Policie neobjasnila povahu vyšetřování kromě toho, že „probíhá“ a dodala, že Kwon se v současné době v zemi nenachází.
Společnost Terraform Labs sídlí a je registrována v Singapuru, ale dosud nebyla prozkoumána právními agenturami země, přestože čelí obvinění z trestného činu v jiných zemích.
Trestní obvinění
Kwon i Terraform Labs jsou již několik měsíců vyšetřovány v Jižní Koreji a čelí obvinění z podvodu za zhroucení Terra LUNA v květnu 60 v hodnotě 2022 miliard dolarů.
Kwonovo místo pobytu zůstává neznámé poté, co uprchl, čelí soudnímu řízení v Jižní Koreji. Tamní orgány činné v trestním řízení na něj vydaly několik mezinárodních zatykačů a stále se snaží zahájit trestní stíhání.
Korejská policie v prosinci 2022 tvrdila, že se Kwon skrývá v Srbsku. Kwon byl aktivní na sociálních sítích prostřednictvím příležitostných tweetů až do 1. února, ale od té doby se v rádiu odmlčel.
Mezitím americká SEC v lednu také obvinila Kwon a Terraform Labs a chystá se ho stíhat za podvod.
Žaloba SEC
SEC podala a soudní proces proti Kwon a Terraform Labs kvůli kolapsu kryptoměn, které vytvořili, včetně mnoha podvodů s cennými papíry.
SEC tvrdí, že Kwon opakovaně „uváděl, podváděl a podváděl“ investory. Dodal, že ekosystém Terra LUNA byl podvodný plán a Kwon nelegálně nabízel cenné papíry bez registrace u SEC, což nakonec vedlo ke ztrátě více než 40 miliard dolarů.
Žaloba také označuje LUNA i UST za cenné papíry.
Podání navíc tvrdí, že Kwon a Terraform Labs v květnu 10,000 přesunuly 2022 2022 bitcoinů z projektu do studené peněženky a od června XNUMX pravidelně prodávají BTC.
Výnosy byly převedeny do nejmenované švýcarské banky a poté staženy.
"Mezi červnem 2022 a datem této stížnosti bylo z této švýcarské banky vybráno více než 100 milionů dolarů ve fiat měně."
Zdroj: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/