Navzdory sankcím nechala kryptoměnová burza Binance íránským podnikům obchodovat 8 miliard dolarů

Data blockchainu odhalují, že kryptoměnová firma Binance od roku 8 zpracovala íránské transakce v hodnotě 2018 miliard dolarů navzdory americkým sankcím zaměřeným na odříznutí Íránu od světového bankovního systému.

Podle analýzy dat od renomovaného amerického výzkumníka blockchainu Chainalysis téměř všechny peníze – zhruba 7.8 miliardy dolarů – proudily mezi Binance a největší íránskou kryptoměnovou burzou Nobitex. Nobitex na svých stránkách uvádí návod, jak se vyhnout trestu.

Tři čtvrtiny íránských aktiv, která prošla Binance, byly investovány do Tronu, poměrně obskurní kryptoměny, která uživatelům umožňuje skrýt svou identitu. Mince střední třídy s názvem Tron lze použít k anonymnímu obchodování, aniž by došlo k „ohrožení aktiv kvůli sankcím“, podle blogového příspěvku, který loni zveřejnil Nobitex.

Čerstvé objevy se shodují s vyšetřováním amerického ministerstva spravedlnosti ohledně údajných porušení praní špinavých peněz ze strany Binance, lídra na trhu v sektoru kryptoměn v hodnotě 1 bilionu dolarů s více než 120 miliony uživatelů. Právníci a odborníci na obchodní sankce varovali, že transakce vystavují společnost riziku porušení amerických zákonů zakazujících obchodování s Íránem.

Agentura Reuters v červenci uvedla, že Binance stále přijímá zákazníky z Íránu a že firma si je vědoma popularity burzy v islámské republice. Vyšetřování skalnaté minulosti Binance s dodržováním finančních předpisů zahrnovalo toto. Binance v blogovém příspěvku den po zveřejnění této zprávy uvedla, že dodržuje mezinárodní sankční předpisy vůči Íránu a odepírá přístup k platformě komukoli, kdo tam bydlí. Changpeng Zhao, miliardář, tvůrce burzy, na Twitteru napsal: „Binance zakázala íránské uživatele na základě sankcí, 7 zmeškalo/našlo řešení, nicméně později byli zakázáni.“

Pokud jde o nově objevené transakce, Binance odmítla poskytnout důkladnou odpověď. Patrick Hillmann, zástupce, uvedl v prohlášení: „Na rozdíl od jiných platforem, které jsou vystaveny stejným americkým sankcionovaným podnikům, Binance.com není americkou firmou. Přijali jsme však agresivní opatření, abychom snížili naši expozici na íránském trhu s využitím interních zdrojů a obchodních partnerů.

Binance uvedla, že klienti se již nebudou moci registrovat k účtům nebo používat její služby bez identifikace od srpna 2021. Ale od listopadu tohoto roku podle statistik Chainalysis burza zpracovala téměř 1.05 miliardy dolarů v obchodech přímo od Nobitexu. a další íránské burzy. Obchody související s Íránem na Binance dosáhly od Zhaova příspěvku v červenci celkem asi 80 milionů dolarů.

V prohlášení Binance Hillmann uvedl, že firma potřebuje plné kontroly „Poznej svého zákazníka“ a íránští občané si nesmí zakládat ani udržovat účty. Jak se dozvídáme o nových nebezpečích a potenciálních expozicích, neustále zlepšujeme naše procesy a technologie. Mezi červnem 2021 a listopadem 2022 se expozice Binance vůči společnostem spojeným s Íránem exponenciálně snížila v důsledku těchto iniciativ, které zahrnovaly sledování transakcí v reálném čase ve spolupráci s externími dodavateli.

Převody za miliardy

Podle zkoumaných údajů se od roku 2018 přímo mezi íránskými burzami a Binance převedlo přes 2.95 miliardy dolarů v kryptoměně.

Data také ukazují, že dalších 5 miliard dolarů v kryptoměně bylo převedeno mezi íránskými trhy a Binance prostřednictvím několika vrstev prostředníků. Podle regulátorů by tyto „nepřímé“ převody měly být varováním pro krypto burzy, protože by mohly být známkou praní špinavých peněz a vyhýbaní se sankcím. Uživatelé kryptoměn, kteří chtějí skrýt své stopy, často využívají pokročilé metody k vytváření složitých sítí kryptografických převodů.

Nobitex na svých webových stránkách doporučuje svým 4 milionům uživatelů, aby „zachovali bezpečnost“ tím, že se vyhnuli „přímému převodu“ kryptoměny mezi íránskými a mezinárodními kryptoplatformami.

Pokud jde o nepřímou expozici burzy nelegálním finančním prostředkům, mluvčí Binance Hillmann v červnu uvedla, že „to, co je důležité si uvědomit, není to, odkud finanční prostředky pocházejí – protože vkladům kryptoměn nelze zabránit – ale to, co děláme poté, co peníze vložíme.“ Aby „zaručil, že jakékoli nezákonné peníze budou sledovány, zmrazeny, získány zpět a/nebo vráceny jejich právoplatnému vlastníkovi“, tvrdil, že Binance používá monitorování transakcí a hodnocení rizik.

Zbývající íránské transakce, kromě tokenu Tron, byly provedeny ve známých kryptoměnách bitcoin, ether, tether, XRP a menší token nazvaný litecoin.

Průmyslový průzkum ukazuje, že Binance je největším trhem pro obchodování Tronu. Mince není zahrnuta na některých dalších významných burzách, včetně jako USA regulované Coinbase a Gemini.

Tron až donedávna do značné míry unikal pozornosti sledovačů kryptoměn. Podle e-mailu Chainalysis doručeného klientovi, lídr trhu Chainalysis, používaný vládními agenturami USA, začal nabízet plnou podporu pro sledování Tronu teprve letos v květnu.

Od dubna 2020, kdy byly sledovány první toky Tron, má dataset Tron informace o více než 1.15 milionu přímých převodů mezi Binance a Nobitex. Tyto informace zahrnují adresy peněženky a specifické identifikační číslo transakce.

Tři společnosti s přístupem k výzkumnému softwaru Chainalysis' Reactor poskytly agentuře Reuters informace o Tronu a další datové soubory týkající se dalších kryptoměn. Provedl křížovou kontrolu dat od každé společnosti a čtvrtá společnost s použitím dat z jiné datové sady vytvořené pomocí jiného softwaru také ověřila část statistik přímých přenosů.

Data odhalují, že přes Binance prochází více íránských transakcí než jakákoli jiná burza dohromady. Od roku 2018 zpracovala seychelská burza KuCoin v přímých i nepřímých transakcích 820 milionů dolarů, což z ní činí druhou nejoblíbenější burzu pro zákazníky Nobitexu hned za Binance.

Riziko sankcí

Od svého založení v roce 2017 zažívá Binance rychlý růst. Minulý měsíc firma rozšířila své zaměření i mimo kryptoměny tím, že přispěla 500 miliony dolarů Elonu Muskovi, generálnímu řediteli společnosti Tesla, aby získal Twitter.

Hlavním předmětem šetření ministerstva spravedlnosti je, zda Binance porušila zákony proti praní špinavých peněz ve Spojených státech. Podle tří lidí se znalostí vyšetřování se oddělení také zabývá Binance v rámci případu, který trvá od roku 2018, kvůli možnému porušení trestních sankcí souvisejících s Íránem. Koncem ledna 2020 vláda požádala Binance, aby poskytla informace týkající se jejího programu dodržování předpisů, zejména jakékoli dokumentace týkající se pohybu kryptoměnové hotovosti pro jednotlivce nebo podniky v zemích, jako je Írán.

V souladu s íránskou jadernou dohodou s mezinárodními mocnostmi americká vláda na tři roky zmírnila sankce vůči Íránu, než je v roce 2018 obnovila. Od roku 1979 jsou sankce uvalené Západem a OSN na Teherán za jeho jaderný program, jakož i za údajné zneužívání lidských práv a podpory terorismu.

Íránské transakce, o kterých informovala agentura Reuters, podle šesti právníků a expertů na sankce vystavily Binance nebezpečí „sekundárních“ amerických sankcí, které mají zabránit neamerickým společnostem obchodovat se sankcionovanými podniky nebo pomáhat Íráncům vyhýbat se americkému obchodnímu embargu. . Přístup společnosti do amerického finančního systému může být výrazně omezen sekundárními sankcemi.

Pokud má Binance to, co americké ministerstvo financí označuje jako „spojení se Spojenými státy“, může být podle právníků tato firma také předmětem přímých „primárních“ sankcí. Uvedli, že tato spojení mohou být navázána s jakýmikoli podniky se sídlem v USA, transakcemi prováděnými pomocí dolaru nebo amerického finančního systému nebo obojího. Dotaz na zpětnou vazbu od ministerstva financí neobdržel žádnou odpověď.

Britská banka Standard Chartered souhlasila, že v roce 930 zaplatí americkým úřadům více než 2019 milionů dolarů za porušení trestních sankcí, které zahrnovaly přesměrování přibližně 240 milionů dolarů přes americké finanční instituce pro íránské klienty. Standard Chartered přiznal vinu za přestupky. V roce 2014 francouzská banka BNP Paribas souhlasila se zaplacením 8.9 miliardy dolarů a přiznáním viny za porušení amerických sankcí vůči zemím, jako je Írán. Obě banky deklarovaly svůj záměr posílit své kontroly.

Podle Binance nepřijímá spotřebitele z USA. Místo toho jsou američtí zákazníci směrováni na jinou burzu s názvem Binance.US, kterou provozuje americká společnost, která je od roku 2019 registrována u ministerstva financí jako obchod s peněžními službami.

Binance.US byla generálním ředitelem Binance Zhao označena jako „zcela oddělená entita“. V říjnu se tvrdilo, že ve skutečnosti ovládal americkou burzu a dohlížel na její operace na dálku. V poznámce pro vedoucí pracovníky v roce 2018 poradce Binance označil operaci v USA jako „de facto dceřinou společnost“.
Zhao zdůraznil, že Binance.US „funguje nezávisle na Binance.com“ v příspěvku na blogu, který byl zveřejněn po této zprávě.

Primární burza Binance se podílela na drtivé většině z 8 miliard dolarů v íránských kryptoměnových transakcích, které agentura Reuters objevila. Podle údajů Chainalysis však Binance.US také zpracovávala transakce s kryptoměnami v hodnotě 1.5 milionu dolarů z íránských burz Nobitex, Wallex a Tether Land.

Sankce proti Íránu mohou mít za následek trestní sankce až 1 milion dolarů za porušení pro americké organizace. Zúčastněným hrozí až 20 let vězení. Ministerstvo financí udělilo v říjnu kryptoměnové burze Bittrex se sídlem v Seattlu pokutu 24 milionů dolarů za porušení sankcí vůči Íránu a dalším zemím zpracováním transakcí v celkové výši více než 260 milionů dolarů v kryptoměnách. V té době Bittrex vyjádřil své „potěšení, že situaci zcela zvládl“.

V reakci na dotazy zástupce Binance.US tvrdil, že odhady agentury Reuters týkající se množství jejích obchodů s íránskými burzami byly nepřesné a že přidání „přímých i nepřímých transakčních údajů z Chainalysis spojuje a navyšuje číslo, které uvádíte“. Zástupce náhradní částku nenabídl.

Podle mluvčího Binance.US „dodržuje všechna platná americká pravidla upravující výměny digitálních aktiv“ a povoluje obchod pouze podnikům, které prošly „přísným prověřovacím postupem“.
Nobitex a další íránské kryptoměnové burzy nepodléhají americkým sankcím. Podle agentury Reuters neexistuje žádný důkaz, že by někdo pod sankcemi ze strany Íránu používal Binance nebo Binance.US.

Nejlepší volba

V tomto roce debutovala největší íránská burza Nobitex. Podle své stránky LinkedIn získal spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Amirhosein Rad doktoráty z chemického inženýrství a filozofie na íránské Sharif University of Technology. U tohoto článku se Rad rozhodl nekomentovat.

Nobitex chce umožnit Íráncům investovat do kryptoměn navzdory „stínu sankcí“, jak bylo uvedeno na své stránce LinkedIn na začátku tohoto roku. Vzhledem k tomu, že sankce omezily schopnost Íránu obchodovat s vnějším světem, kryptoměna se tam stala pro mezinárodní obchod stále běžnější. Podle burzy funguje jako „bezpečný most mezi světem kryptoměn a 3.5 miliony Íránců“.

Ve své výroční zprávě za rok 2021 Nobitex tvrdil, že zvládá 70 % všech transakcí s kryptoměnami v Íránu. Ještě letos burza vyzvala uživatele, aby využívali Binance v řadě příspěvků na svých webových stránkách a účtech na sociálních sítích.

Podle statistik Chainalysis začali uživatelé Nobitexu převádět bitcoiny přes Binance v dubnu 2018. Společnost Nobitex doporučila zákazníkům, aby si zaregistrovali účty, aby převedli své íránské riály na kryptoměnu, a poté provedli převody na cizí měnu, jako je Binance, kterou považuje za „nejspolehlivější“ v obchodní poradenství na jeho webových stránkách, které bylo poprvé zveřejněno v roce 2019 a revidováno letos v říjnu. Pozdější tweety v roce 2020 tvrdily, že Binance „způsobuje íránským uživatelům méně problémů“ a že je „stále tou nejlepší alternativou pro nás Íránce“.

Veřejné podmínky použití společnosti Nobitex radí spotřebitelům, aby se vyhnuli „přímému převodu“ kryptoměny z Nobitexu na Binance a místo toho vytvořili četné digitální peněženky pro přesun finančních prostředků v různých fázích kvůli nebezpečí, které představují sankce USA.

Podle údajů Chainalysis se počet transakcí Tron mezi Nobitex a Binance od srpna 2020 zvýšil.

Zakladatel Tronu, Sun, ve stejný měsíc na Twitteru oznámil, že digitální mince umožnila novou funkci, která obchodníkům umožnila skrýt svou identitu. Funkce, nazvaná zk-SNARK, podle Sunu „zabezpečí uživatelská data s největší ochranou soukromí na trhu“.
Podle článku z minulého roku, který se objevil v časopise ministerstva spravedlnosti, tato funkce umožňuje vytvářet „kryptoměny s vylepšenou anonymitou“, které přitahují zločince „jako žraloky ke kamarádům“, když „hledají ústraní, aby zamaskovali své aktivity“.

Vzhledem k „vynikajícímu zabezpečení společnosti Tron“ doporučil Nobitex spotřebitelům, aby si otevřeli digitální peněženky s Binance, aby si ji mohli koupit. Zk-SNARK, podle článku na blogu Nobitex z července 2021, je nezbytný pro zachování „tajnosti“ odesílatelů a příjemců kryptoměn.

Poté, co Binance 20. srpna 2021 zpřísnila prověřování klientů, mohli zákazníci Nobitexu podle údajů stále využívat Binance k obchodování Tron a dalších kryptotokenů. Mezi tím časem a listopadem letošního roku Binance provedla přímé transakce od Nobitexu v hodnotě přes 1 miliardu dolarů, což výrazně překonalo jakoukoli jinou směnu, ukazují data. Data ukazují, že ještě letos v říjnu se 20 milionů dolarů v Tronu přesunulo přímo mezi Binance a Nobitex.

Podle analýzy Chainalysis ze září byl Nobitex využíván Íránci, kteří byli předmětem sankcí amerického ministerstva financí za zapojení do kybernetických útoků a ransomwarových operací. Podle Chainalysis bylo v letech 230,000 až 2015 na digitální účty Íránců přeneseno přes 2022 XNUMX dolarů z bitcoinového ransomwaru, přičemž většina kryptoměny putovala do Nobitexu.

Sbor islámských revolučních gard, mocná skupina, která řídí ekonomické impérium i elitní ozbrojené a zpravodajské jednotky v Íránu, je podle prohlášení ministerstva financí z téhož měsíce propojena se všemi Íránci, kteří podléhali sankcím. . Íránské úřady neodpověděly na žádost o připomínky. Íránské ministerstvo zahraničí označilo americké sankce za „jednostranné, nezákonné a brutální“.

PODOBNÉ ČLÁNKY

Dash 2 Trade – Předprodej s vysokým potenciálem

• Aktivní předprodej Live Now – dash2trade.com
• Nativní token ekosystému krypto signálů
• KYC ověřeno a auditováno