CZ odhaluje požadované informace Binance DOJ

• Společnost Binance byla vyzvána, aby poskytla všechna data týkající se všech souborů.
• Burzy se musí zaregistrovat u ministerstva financí a dodržovat pravidla AML.

Binance byl americkými úřady požádán o předání záznamů. Týkalo se to opatření společnosti proti praní špinavých peněz, stejně jako sdělení včetně generálního ředitele Changpeng Zhao (CZ).

Agentura Reuters ve čtvrtek uvedla, že žádost od Oddělení spravedlnosti byla vyrobena v prosinci 2020. Byla zaměřena na CZ a dalších 12 burz a partnerů k šíření korespondence. Diskuse o tom, jak burza zpracovává nezákonné transakce a rekrutuje americké spotřebitele.

Binance byla také vyzvána, aby poskytla veškerá data týkající se jakýchkoli souborů, které byly označeny jako „dokumenty, které mají být zničeny, změněny nebo odstraněny ze souborů Binance“ nebo „přeneseny ze Spojených států“. Podle zprávy bylo v roce 29 státními zástupci vyžádáno celkem 2017 dokumentů týkajících se řízení společnosti, struktury, financí, provozu a procesů dodržování předpisů.

Budování důvěry s regulátory

Žádost o to, zda Binance dodržuje finanční předpisy USA, či nikoli. Několik lidí znalých situace tvrdí, že vláda Spojených států vyšetřovala Binance, aby zjistila, zda porušila zákon o bankovním tajemství. Kromě toho se burzy kryptoměn musí zaregistrovat u ministerstva financí a dodržovat pravidla AML. Navíc maximální trest za porušení zákona je 10 let vězení.

hlavní komunikační ředitel Binance, Patrik Hillmann, reagoval na žádost agentury Reuters o komentář slovy, že oslovení regulovaných kryptoskupin je „standardní proces“.