Bývalý přítel Cryptoqueen poslán na 5 let do vězení (zpráva)

Gilbert Armenta – bývalý přítel Ruji Ignatové (známější jako „Kryptokrálovna“) – údajně stráví pět let ve vězení za účast na podvodném kryptoměnovém projektu OneCoin.

Bulharská narozená Ignatova – zakladatelka nechvalně známého Ponziho schématu – je na seznamu deseti nejhledanějších FBI. Naposledy byla spatřena v roce 2017 v Řecku, zatímco některé zdroje naznačovaly, že mohla být zabita.

Armenta dostane pět let místo sedmi

Podle zákona Bloomberg krytíSoudní budova jižního okresu New York (SDNY) odsoudila Armentu k pěti letům federálního vězení za praní 300 milionů dolarů na výnosech získaných z podvodu OneCoin. Devětapadesátiletý muž byl bývalým přítelem Ruji Ignatové – tvůrce plánu, který ošidil investory o více než 59 miliardy dolarů. 

Počáteční vyšetřování ukázalo, že Armenta může jít do vězení na sedm let. V roce 2018 se však přiznal k praní špinavých peněz, vydírání a spáchání drátových podvodů, a proto byl trest snížen. 

Matthew Lee – zakladatel organizace veřejného zájmu Inner City Press – vrhnout více světla ve věci proti obžalovanému. Poté, co vypral 300 milionů dolarů, si Armenta údajně koupil pro sebe luxusní předměty, jako je tryskové letadlo.

Později porušil dohodu s úřady prodejem letadla a ukradl šek na 5 milionů dolarů. Kromě toho bývalý přítel Ignatové uplácel mexické subjekty a hazardoval s prostředky ukradenými investorům OneCoin.

Armentův právník tvrdil, že jeho klient nebyl násilnou osobou, a dodal, že jeho problémy pocházejí z neštěstí, že vstoupil do „romantického vztahu“ s „kryptokrálovnou“. Pravděpodobně se „vrtala do jeho bytu a najala pár, aby žili vedle něj a sledovali ho“. Armenta také koupila banku v Gruzii, kde již byla Ignatova zákazníkem. 

Obžalovaný požádal o výkon trestu ve federální věznici FCI Miami – nápravném zařízení s nízkou ostrahou pro mužské vězně. Magistráti se teprve rozhodnou, zda žádost schválí.

„Kryptokrálovna“ a její mnohamiliardový podvod

OneCoin – podvodná kryptoměnová pyramidová hra založená v Bulharsku v roce 2014 – vytáhla mezi svým spuštěním a rokem 4 více než 2016 miliardy dolarů a podvedla miliony lidí. Její zakladatelé vyzvali investory, aby si koupili „vzdělávací balíčky“ pro obchodování s digitálními aktivy, které stojí od 100 eur do 118,000 XNUMX eur.

Lidé spolu s nákupem obdrželi také tokeny OneCoin, které bylo možné vyměnit za fiat na speciálně navrženém vnitřním trhu. Místo mělo denní prodejní limity založené na typu balíčku, který si každý investor vybral, a kontroloval počet mincí, které bylo možné vyměnit. 

Tržiště se v březnu 2016 uzavřelo na dva týdny z důvodu údržby a v lednu 2017 se opět uzavřelo. Nicméně lidé přidružení k subjektu nadále přijímali finanční prostředky. 

Úřady Bulharska, Finska, Norska, Švédska, Lotyšska a Chorvatska v průběhu let mnohokrát varovaly, že OneCoin by mohl být podvodný projekt, a nabádaly lidi, aby se od něj drželi dál. 

CEO a zakladatel Ruja Ignatova, popsáno BBC jako „žena, která podvedla svět“, byla naposledy spatřena v Aténách v Řecku v roce 2017. Několik zpráv naznačovalo, že si mohla vzít velkou část ukradených finančních prostředků, skrývání na luxusní jachtě ve Středozemním moři. To by se mohlo ukázat jako dobré místo pro uprchlíka, protože žádná jurisdikce ani úřady nesmějí zatýkat lidi, kteří jsou dvanáct námořních mil od pobřeží.

Frank Schneider – bývalý vůdce lucemburské rozvědky – věří Ignatova mohla být zabita:

"Věřím, že byla zavražděna, a i když doufám, že ne, neexistuje nic, co by dokazovalo opak."

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) se také připojil k honbě za „kryptokrálovnou“. Umístění ji na seznamu „Deset nejhledanějších uprchlíků“. Agentura také nabídla odměnu 100,000 XNUMX dolarů každému, kdo poskytne informace o jejím pobytu.

Resurfacing v Londýně?

Začátkem tohoto roku byl penthouse v hodnotě téměř 15 milionů dolarů (koupil Ignatova před několika lety) se znovu objevil na londýnském trhu domů, což naznačuje, že uprchlík by mohl být naživu. 

Prokurátoři v Bielefeldu dříve obvinili německého právníka Ignatové z praní špinavých peněz za převod více než 21 milionů dolarů na financování koupě bytu a druhého bytu v budově. 

Požadovaná cena za nemovitost nacházející se v jedné z nejlepších londýnských oblastí – Kensington – byla později snížena na přibližně 13 milionů dolarů a v současné době již není uvedena na prodej.

Realitní agent Knight Frank nepotvrdil, zda byl prodán, ale ujistil, že „vždy plně dodržuje své zákonné a regulační povinnosti“.