Trestní obvinění proti bývalému generálnímu řediteli Celsia Alex Mashinsky Stand

Bývalý generální ředitel společnosti Celsius Alex Mashinsky chtěl, aby byla dvě trestní obvinění vznesená proti němu zamítnuta, ale američtí žalobci se domnívají, že obvinění musí obstát.

Prokurátoři tvrdili, že obvinění, která zahrnují podvody s komoditami a manipulaci s trhem, ukazují Mashinského záměr uvést investory v omyl ohledně ziskovosti a obchodních praktik jeho kryptoplatformy a manipulovat trh s proprietárním tokenem CEL Celsia.

Celsius vyhlásil bankrot v červenci 2022. Mashinsky odstoupil z funkce generálního ředitele o dva měsíce později.

Od té doby žalobci tvrdili, že Mashinsky (59) uvedl v omyl investory ohledně finančního zdraví Celsia a manipuloval kryptotrhem, aby těžil z nafouknutých cen tokenů.

To nakonec vedlo k zastavení výběrů zákazníků a vyhlášení konkurzu.

Mashinského výzva

12. ledna Mashinsky předložil an argument pro zamítnutí dvou trestních obvinění proti němu s tím, že dvojí obvinění z podvodu s cennými papíry a komoditami jsou protichůdná a neslučitelná.

Viz také: Binance.US pozastavila operace na Floridě a na Aljašce

Konkrétně se Mashinského tvrzení opíralo o rozpor zacházení s Celsiovým výdělečným programem jako s cenným papírem pod jedním počtem a s komoditou pod druhým počtem. 

Tato duplicita v klasifikaci, jak tvrdil, byla nejen nelogická, ale také právně nepodporovatelná, bez precedentu účtovat stejné smluvní transakce jako podvody s cennými papíry a komoditami současně.

Kromě toho se zaměřil na nejasný a konzistentní postoj vlády k tomu, zda kryptoměny spadají do kategorie komodit nebo cenných papírů.

Navíc na svou obranu bývalý šéf Celsia zpochybnil důvod dalšího obžaloby zaměřeného na údajnou manipulaci s trhem. 

Jeho kritika zde směřovala proti nedostatku spravedlivého upozornění ohledně trestní povahy obviněného jednání. 

Tvrdil, že je třeba definovat zákony, které rozumným jednotlivcům umožní rozeznat, které činy jsou právně přípustné a které ne, bez rizika trestního obvinění – u činů, za které je stíhán, podle něj chyběla jasnost.

Mashinsky také citoval nedostatečný právní precedens, který by ilustroval, že takové transakce na volném trhu by mohly být podle zmíněných zákonů považovány za trestné, takže by byl nespravedlivě zranitelný vůči neoprávněným trestněprávním následkům.

Nakonec požádal o vyloučení jakýchkoli zmínek o Celsiově bankrotu z jeho soudního procesu s tím, že tyto zmínky jsou nepatřičné a škodlivé a postrádají relevanci k jeho skutečným obviněním. 

Je pozoruhodné, že Mashinsky čerpal ze širokých důsledků termínu „bankrot“, o kterém se domnívá, že vyvolává nepříznivé předsudky, které by mohly pošpinit vnímání poroty. 

Jemný kontext takového finančního rozhodnutí by se podle něj neměl redukovat na negativní odraz jeho jednání.

Žalobci zpochybnili tvrzení, že by obvinění měla být zamítnuta pro nedostatek spravedlivého oznámení. 

Tvrdí, že stanovy Mashinského, které jsou obviněny, jasně zakazují popsané klamavé praktiky, odmítají jeho tvrzení o právní dvojznačnosti a tvrdí, že jeho činy byly v rozporu se spravedlivým a volným trhem.

Vláda navíc tvrdila, že odkazy na Celsiův bankrot v obžalobě jsou relevantní a ukazují výsledek údajného podvodného jednání Mashinského.

Žalobci jsou ve svém postoji pevní a naléhají na soud, aby Mashinského návrhy zamítl. Tvrdí, že existují dostatečné důkazy a precedens pro pokračování v případu proti bývalému generálnímu řediteli.

Viz také: Estonsko dalo souhlas s vydáním zakladatelů Hashflare Ponzi Scheme, Ivana Turogina a Sergeje Potapenka, do USA

Případ Celsia společnosti AG pokročí

V srpnu soudce státního soudu na Manhattanu zamítl další Mashinskyho pokus o zamítnutí občanskoprávní žaloby, která ho obviňovala z podvodu, a umožnila tak žalobu newyorské generální prokurátorky Letitie Jamesové postoupit.

Soudkyně Margaret Chanová podpořila Jamesův případ a našla dostatek obvinění, aby naznačila, že Mashinského výroky potenciálně oklamaly příznivce Celsia.

Žaloba, která byla zahájena před federálními obviněními Mashinského, ho obvinila z podvodu ohledně bezpečnosti investic a rizik, což může potenciálně ovlivnit stovky tisíc, aby investovaly miliardy do kryptoaktiv.

Verdikt soudce Chan určil pravděpodobnou souvislost mezi ztrátami investorů a nepravdivými prohlášeními o finančním zdraví Celsia.

Po rozhodnutí soudu James naznačila, že požaduje významné sankce, včetně vyloučení Mashinského z výkonných rolí nebo jakýchkoli aktivit souvisejících s cennými papíry v New Yorku.