Tech

Únik dat Credit Suisse odhaluje desítky let pochybných klientů a aktivit

02/20/2022
Zprávy o bitcoinovém ethereu

Uniklá data ukazují, že švýcarská banka Credit Suisse donedávna držela účty v hodnotě více než 100 miliard dolarů pro sankcionované osoby a hlavy států údajně obviněné z praní špinavých peněz.

List The New York Times 20. února uvedl, že únik dat zahrnoval více než 18,000 1940 bankovních účtů. Data se vrací k účtům, které byly otevřené od 2010. let XNUMX. století do XNUMX. let XNUMX. století, ale ne k současným operacím.

Obraz

Mezi držiteli účtů, kteří drží „miliony dolarů v Credit Suisse“, byli jordánský král Abdullah II a bývalý venezuelský náměstek ministra energetiky Nervis Villalobos.

Král Abdullah byl obviněn ze zpronevěry finanční pomoci pro svůj osobní prospěch, zatímco Villalobos se přiznal k praní špinavých peněz v roce 2018. Další sankcionovaní jedinci měli také účty v Credit Suisse, jak napsal New York Times:

"Mezi další držitele účtů patřili synové šéfa pákistánské rozvědky, kteří v 1980. letech pomohli přesunout miliardy dolarů ze Spojených států a dalších zemí do (mudžahedínů) v Afghánistánu."

Banteg, hlavní vývojář ve společnosti Yearn Finance (YFI), přední platformě pro výnosové zemědělství pro decentralizované finance (DeFi) tweeted dnes „Credit Suisse AML šťastně hostila obchodníky s lidmi, vrahy a zkorumpované úředníky.“ Komentující vzali na vědomí HSBC, další obrovskou mezinárodní banku, která zaplatila nemalé pokuty za pomoc vážným mezinárodním zločincům.

Ačkoli existují zákony, které zakazují švýcarským bankám přijímat vklady od známých zločinců, známé zákony o bankovním tajemství v zemi umožňují snadno se vyhnout, pokud jsou vůbec vymáhány. Díky tomu se Švýcarsko zdánlivě stalo lákavým místem pro zločince, aby vykonávali své mezinárodní bankovnictví, jak napsal New York Times:

"Únik ukazuje, že Credit Suisse otevřela účty a nadále sloužila nejen ultrabohatým, ale také lidem, jejichž problematické pozadí by bylo zřejmé každému, kdo by jejich jména prošel vyhledávačem."

Ironie velké tradiční finanční instituce, která pomáhá zločincům, neztratila ani kryptoměnovou komunitu, která léta bojovala s obviněními z navádění na zločince. Vklady ve výši 100 miliard dolarů načrtnuté únikem dat převyšují 25 miliard dolarů odhadovaných podle Chainalysis, které mají od roku 2021 držet zločinecké kryptovelryby.

Související: Multichain získává zpět ukradené finanční prostředky ve výši 2.6 milionu USD, aby nahradil ztráty pod podmínkou

Banka popřela jakékoli pochybení, ale centralizovaný tajný způsob, jakým Credit Suisse funguje, kontrastuje s plně transparentní technologií blockchainu. Taková transparentnost může také znamenat, že vyšetřovatelé a orgány činné v trestním řízení mohou mít v reálném čase přehled o jednotlivcích a vládách, které se snaží vyhnout ekonomickým sankcím.