Soud odhalil zapojení rodiny SBF do případu FTX

28. ledna 2023 John J. Ray III, současný generální ředitel FTX, který vedl vyšetřovací tým, odhalil zapojení rodiny SBF do případu bankrotu FTX a tvrdil, že nemá pochyb o tom, že rodina SBF byla vyplacena.

Zapojení rodiny SBF odhaleno 

Rodiče zakladatele FTX Sama Bankmana-Frieda jsou kvůli nim vyšetřováni údajné zapojení v obchodních záležitostech jejich syna. Joseph Bankman a Barbara Fried, dva stanfordští profesoři, byli obviněni z protiprávního jednání. 

Přesto John J. Ray III, současný generální ředitel FTX, nedávno vyšetřoval rodiče SBF a to, zda Joseph Bankman byl nebo nebyl zaměstnancem. Dále rozpitval kolaps FTX před americkým Kongresem.

Nový generální ředitel a vedoucí restrukturalizace FTX uvedl: „Dostal platby. Rodině se samozřejmě vyplácely platby.“

Generální ředitel FTX popsal, že byl navržen, a údajných 121 milionů dolarů v bahamských nemovitostech bylo spojeno se SBF. FTX zaplatil Bankmanovi před podáním konkurzu podle kapitoly 11. Po jeho rezignaci čelila rodina významným právním účtům od právníka najatého SBF. 

Obvinění také zahrnují investice FTX/Alameda do Genesis Digital (společnost zabývající se těžbou bitcoinů, která není stejná jako makléřská/půjčovatelka Genesis), vliv selhání Terra/Luna a Three Arrows Capital na FTX a obchodní aktivity zahrnující FTT a SRM.

SEC se také chce dozvědět více od rodiny SBF o jejich prohlášeních na Twitteru a v rozhovorech s @TiffanyFong, @KelseyTuoca @Andrewrsorkin o solventnosti FTX. Kromě toho chce vysvětlení pro prohlášení Garyho Wanga, že je „vyděšený“ a že se Nishad Singh „stydí a je vinen“.

Návrh podal John J. Ray III

V souvislosti s tímto, tým zabývající se případem FTX podal a pohyb žádající soudce, aby udělil povolení předvolat Sam Bankman-Fried, vedoucí pracovníky FTX a Alameda a rodinné příslušníky SBF. 

John J. Ray III věří, že až bude návrh schválen, předvolání poputují SBF, Zixiao „Gary“ Wang (spoluzakladatel a CTO FTX), Nishad Singh (spoluzakladatel a ředitel FTX) a Caroline Ellison (generální ředitel Alamedy.

Poplatky, kterým SBF čelí, zahrnují FTX získání více než 1.8 miliardy dolarů od akciových investorů, včetně 90 investorů se sídlem v USA. Podle stížnosti SEC byly finanční prostředky investorů FTX přesměrovány do Alameda Research LLC, jeho soukromého krypto hedgeového fondu. 

Dále tvrdila, že SBF použila prostředky zákazníků FTX na nezveřejněné rizikové investice, významné nákupy nemovitostí a politické dary.

Kromě obvyklých dotazů na finance, podnikovou strukturu atd. jsou zvláště zvědaví na jakékoli audity, převody na bahamské úřady nebo komunikaci s nimi, politické a charitativní dary a jakékoli audity.

Sledujte nás ve Zprávách Google