Satish Kumbhani, zakladatel kryptoměnové investiční platformy BitConnect, je nyní v Indii vyšetřován kvůli podvodu v hodnotě mnoha milionů dolarů.
Zprávy zaznamenaly, že právník Kondhwa Budruk sídlící ve městě Pune podal v případu 16. srpna stížnost policii pro počítačovou kriminalitu.
BitConnect další schéma pro klamání investorů
Projekt první informační zpráva (FIR) tvrdil, že právník přišel o téměř 220 bitcoinů (tj. tržní hodnotě 5.14 milionu dolarů) s několika investičními platformami. Právník jmenoval Kumbhani (36) a šest dalších. Podle zprávy zatím nedošlo k žádnému zatčení.
Začátkem února federální porota v San Diegu obvinila zakladatele BitConnect z obvinění z provozování Ponziho schématu. Na základě toho bylo zjištěno, že zakladatel zaplatil časným investorům prostředky od pozdějších investorů a ukradl jim téměř 2.4 miliardy dolarů.
V tomto případě byl podle FIR stěžovatel podveden o svou počáteční investici 54 bitcoinů a také o výnosy 166 bitcoinů, které byl údajně nucen reinvestovat do platforem v letech 2016 až červen 2021. inspektor DS Hake, Kumbhani a jeho spolupracovníci vedli a podvod s virtuální měnou který údajně uvedl investory v omyl.
Indická FM vyvolává nové obavy, když agentury zkoumají platformy
Tato zpráva přichází několik dní poté, co indická ministryně financí Nirmala Sitharamanová vyjádřila nové obavy ohledně investování do virtuálních aktiv. „Vláda už varovala. Myslím, že se všichni budeme muset podělit o své myšlenky a jednat v této věci s trochou opatrnosti,“ Sitharaman Varoval veřejnost a začínající podnikatelé.
Její komentáře také přicházejí na pozadí probíhajícího vyšetřování, kdy indické ředitelství pro prosazování (ED) zablokovalo bankovní aktiva v hodnotě přibližně 46 milionů dolarů, která patřila problémová krypto burza Vauld po zmrazení bankovního účtu jednoho z ředitelů Zanmai Lab Private Ltd, provozovatele Indická kryptoměnová směnárna WazirX.
To je významné vzhledem k tomu, že indické vlastnictví kryptoměn je sedmé nejvyšší na světě, přičemž od roku 7.3 vlastní kryptoměny přibližně 2021 % indické populace, podle k nedávné zprávě UNCTAD.
Minal Thukral, výkonný viceprezident pro růst a strategii společnosti CoinDCX, vyjádřil optimismus ohledně budoucnosti kryptoměn v Indii v nedávném Rozhovor.
„Podle zprávy OSN vykazuje kryptoměna v posledních letech dramatický vývoj, což je pozitivní znamení vzhledem k tomu, že 65 milionů Indů (~50 %) má nyní přístup k internetu. Kromě toho budou kryptoinovace v Indii nadále růst bez ohledu na neustálý strach z rostoucích sazeb, inflaceatd.,“ vysvětlil Thukral.
Odmítnutí odpovědnosti
Veškeré informace obsažené na našich webových stránkách jsou publikovány v dobré víře a pouze pro obecné informační účely. Jakákoli akce, kterou čtenář provede na základě informací nalezených na našich webových stránkách, je výhradně na jeho vlastní riziko.
Zdroj: https://beincrypto.com/complaint-bitconnect-founder-india-indictment-us/