Ředitelství pro vymáhání práva (ED) ve čtvrtek prohledalo kanceláře přední kryptoburzy CoinSwitch Kuber na pěti různých místech, protože agentura nadále vyšetřuje obvinění z porušení zákona o správě cizích měn (FEMA) kryptoplatformami, uvedl list Economic Times.
Bez potvrzení zprávy mluvčí společnosti řekl Be[In]Crypto: „Dostáváme dotazy od různých vládních agentur. Náš přístup byl vždy transparentní. Crypto je odvětví v rané fázi s velkým potenciálem a neustále spolupracujeme se všemi zúčastněnými stranami.“
Další zprávy odhalil s odkazem na zdroje, že domovy ředitelů a generálních ředitelů společnosti a také obchodní místo společnosti jsou pěti prostory, které jsou prohledávány.
Další indická kryptoplatforma v problémech
Zpráva přichází poté ED zmrazil bankovní účet jednoho z ředitelů operátora WazirX Zanmai Lab Private Ltd., a Singapurský poskytovatel kryptopůjček Vauld také hledá právního zástupce v probíhajícím případu, kde má ED vydal příkaz k zmrazení.
ED údajně vyšetřuje pochybné peer-to-peer (P2P) transakce a podle zdroje listu „sonda zjistila, že jejich (KYC) je buď falešné, nebo pochybné ve více než 80 % případů.
"Agentura zjistila, že porušují paragraf 11 (A) zákona PMLA, který vyžaduje, aby každý oznamující subjekt ověřil totožnost svého klienta," dodal zdroj.
Vyšetřovací agentura také údajně sleduje nebankovní finanční společnosti a fintech partnery aplikací pro rychlé půjčky, které fungují v rozporu s pokyny centrální banky. CoinSwitch je nyní třetí platformou, která je vyšetřována kvůli praní výnosů z trestné činnosti z těchto nezákonných žádostí o půjčky.
Místní noviny uvádí že federální agentura zkoumá tvrzení, že CoinSwitch odklonil výnosy z trestné činnosti 365 aplikací pro okamžité půjčky.
Klesající objemy brzdí schopnost fundraisingu
Uprostřed problémů s budováním indických platforem byl nedávno společností CoinSwitch spuštěn Web3 Discovery Fund, který poskytuje investice začínajícím majitelům podniků, kteří vytvářejí blockchainová řešení pro průmysl web3. Zejména s ohledem na to, že Indie je podle odhadů domovem 115 milionů investorů do kryptoměn, z nichž téměř polovina hodlá v nadcházejících šesti měsících zvýšit svůj podíl.
Mezitím je také Nischal Shetty, spoluzakladatel indické kryptoměnové burzy WazirX získávání peněz na nový byznys i když úřady zkoumají jeho první podnik.
S předchozími zprávami, které uváděly, že nejméně 10 krypto burz je pod kontrolou indické agentury kvůli údajnému praní špinavých peněz ve výši více než 125 milionů dolarů, nebudou budoucí zprávy o nájezdech neočekávané.
Sidharth Sogani, zakladatel a generální ředitel společnosti CREBACO Global projektu, že „Indické burzy budou i nadále čelit nedostatku likvidity“.
Jeho společnost v sérii tweetů poznamenala, že většina kryptoměnových burz zaznamenala „klesající objemy obchodů, protože Web 3.0 v Indii je nadále ovlivňován trojzubcem současné přísné daňové struktury Indie a nedostatkem regulací“. Sogani také poznamenal, že schopnost těchto platforem získat nový kapitál je od nynějška největším problémem.
Odmítnutí odpovědnosti
Veškeré informace obsažené na našich webových stránkách jsou publikovány v dobré víře a pouze pro obecné informační účely. Jakákoli akce, kterou čtenář provede na základě informací nalezených na našich webových stránkách, je výhradně na jeho vlastní riziko.
Zdroj: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/