Generální ředitel CoinSwitch Ashish Singhal se 27. srpna 2022 obrátil na Twitter, aby ujistil veřejnost, že jeho nedávné angažmá v Ředitelství pro prosazování práva nemá nic společného s praním špinavých peněz.
Singhal říká, že společnost otevřeně diskutovala o svém obchodním modelu a opatřeních pro dodržování předpisů a „plně spolupracuje“ s Ředitelstvím pro prosazování – Bengaluru. Zapojení společnosti s hlídacím psem nesouviselo s praním špinavých peněz, zdůraznil Singhal ve vláknu Twitteru.
Singhalova odpověď přišla poté, co úředníci z indického ředitelství pro vymáhání věcí provedli razii v pěti prostorách společnosti CoinSwitch v rámci širšího vyšetřování možného porušení zákona o správě cizích měn ze strany indických burz.
Sdělil to nejmenovaný zdroj Reuters že agenti nasadili CoinSwitch kvůli podezření na porušení devizových kurzů, což potvrzuje dřívější zprávy od Be[In]Crypto. I když Singhal odmítl komentovat povahu zapojení CoinSwitch s orgány činnými v trestním řízení s odkazem na obavy o důvěrnost, poukázal na to, že Indie potřebuje jasnější regulační přístup ke kryptoměnám, aby společnosti pochopily své právní závazky.
Singhal zdůraznil, že Indie není sama ve své snaze zařadit kryptoměny do konkrétní třídy aktiv. S problémem se potýkají jak USA, tak Austrálie. V USA je Komise pro cenné papíry a burzy pevně přesvědčena, že kryptoměny jsou cenné papíry, a v současné době vyšetřuje Coinbase kvůli kotaci neregistrovaných cenných papírů. V Austrálii nedávno oznámené cvičení „mapování tokenů“ pomůže regulačním orgánům prozkoumat stávající licenční rámce, organizační struktury a povinnosti správce aktiv lépe regulovat kryptoprostor.
Singhal věří, že kryptoměny mohou způsobit revoluci na internetu, a znovu opakuje závazek společnosti „dělat správné“ ze strany uživatelů. CoinSwitch je podporován velmocí rizikového kapitálu Andreessen Horowitz, Tiger Global a Coinbase Ventures.
ED na válečné stezce
Ředitelství pro prosazování zahájilo různé vyšetřování kryptografické společnosti od června 2021, kdy to předvolán Vedení WazirX poskytne vysvětlení k transakcím s čínskými protistranami v celkové výši přes 350 milionů USD. Asi o měsíc později svolal nejvyšší představitelé kryptoměn, aby zkontrolovali, zda jejich společnosti neporušují devizová pravidla.
Poté ED zmrazil bankovní aktiva ředitele provozovatele WazirX, Zanmai Lab Private, zabavila přes 8 milionů dolarů. Brzy byla aktiva Vauld, další kryptoburzy, zmrazena, když ED vyšetřovalo burzu za údajné umožnění 16 dravým fintech společnostem vkládat prostředky do peněženek kontrolovaných Yellow Tune Technologies.
Pro nejnovější Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analýza, klikněte zde.
Odmítnutí odpovědnosti
Veškeré informace obsažené na našich webových stránkách jsou publikovány v dobré víře a pouze pro obecné informační účely. Jakákoli akce, kterou čtenář provede na základě informací nalezených na našich webových stránkách, je výhradně na jeho vlastní riziko.
Zdroj: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raids/