Coinbase zaplatí tučné sankční poplatky newyorským zákonodárcům

Coinbase – jedna z největších a nejoblíbenějších digitálních směnáren na světě – oznámila, že se tak stane zaplatit zhruba 50 milionů dolarů na vyrovnání poplatky newyorským regulátorům za údajné nedodržení zákonů Empire State proti praní špinavých peněz.

Coinbase údajně nedodržela zákony proti praní špinavých peněz

Regulátoři říkají, že Coinbase má několik starších účtů, na které se neobtěžovala uplatňovat zákony proti praní špinavých peněz. Za poslední čtyři roky se s těmito účty uskutečnilo několik tisíc transakcí, které vyvolaly několik varovných signálů, se kterými Coinbase údajně nic neudělala. Společnost musí poskytnout New Yorku pokuty ve výši 50 milionů dolarů a také dalších 50 milionů dolarů na posílení svého úsilí o dodržování předpisů.

Hlavní právní ředitel burzy Paul Grewal v e-mailu uvedl, že Coinbase nyní tvrdě pracuje na tom, aby byla vždy v souladu se státem. Řekl:

Coinbase přijala zásadní opatření k odstranění těchto historických nedostatků.

Coinbase získala BitLicense již v roce 2017. New York je jediným regionem ve Spojených státech, který vnutil kryptofirmám takovou vůli, a je vzácné, když je společnost ochotna zajít tak daleko, aby potěšila zákazníky i zákonodárce v rámci státní hranice, i když několik – jako např Výměna Blíženců – měli k tomu iniciativu.

Adrienne A. Harrisová – státní superintendantka finančních služeb – říká, že problémy Coinbase sahají až do roku 2018. Řekla v prohlášení:

Zjistili jsme chyby, které skutečně odůvodňovaly zavedení nezávislého monitoru spíše než čekání na vyrovnání. Velmi otevřeně jsme hovořili o obavách z nezákonného financování v tomto prostoru. To je důvod, proč náš rámec drží kryptospolečnosti na stejném standardu jako pro banky.

Pro burzu Coinbase to bylo několik drsných měsíců. Rok 2022 měl být původně rokem, kdy společnost rozšířila svůj počet zaměstnanců až o 5,000 XNUMX lidí, i když následný medvědí trh, který zasáhl kryptoprostor, dal tyto plány z velké části mimo provizi. Věci se nakonec tak zhoršily, že Coinbase – stejně jako mnoho jiných krypto společností – byla nucena propustit několik zaměstnanců a až 18 procent jednotlivců, které měla. najatí byli nuceni odstoupit.

Všichni jsou na hraně kvůli FTX

Regulátoři v posledních několika měsících tvrdě klesají na kryptoburzy, pravděpodobně v reakci ke kolapsu FTX, která svého času patřila mezi pět nejlepších kryptoburz na světě.

Společnost se uskutečnila v roce 2019 a rychle stoupala po žebříčku, ale nakonec se zhroutila do hromady oznámení o bankrotu a obvinění z podvodu, když se tvrdilo, že její zakladatel a generální ředitel – Sam Bankman-Fried – zneužil prostředky zákazníků pro své vlastní. osobní zisk a nákup bahamských nemovitostí.

Tagy: Mince, FTX, New York