Tech

Coinbase souhlasí s vyrovnáním 100 milionů dolarů s regulátorem v New Yorku

01/05/2023
Zprávy o bitcoinovém ethereu

Ministerstvo finančních služeb státu New York, neboli NYDFS, dosáhlo dohody s Coinbase po vyšetřování programu shody kryptoměnové burzy.

V oznámení ze 4. ledna NYDFS řekl Coinbase zaplatí pokutu 50 milionů dolarů v reakci na porušení zákonů o finančních službách a bankovnictví v New Yorku a také investuje 50 milionů dolarů do nápravy svého programu dodržování předpisů. Podle finančního regulátora měla kryptoburza mnoho „nedostatků“ souvisejících s požadavky na boj proti praní špinavých peněz (AML). NYDFS oznámila problémy s procesem Coinbase pro přijímání uživatelů a monitorování transakcí.

„Coinbase ministerstvu přiznala svá selhání v tomto ohledu,“ uvedl NYDFS. „Kromě toho jsou některé z těchto problémů společnosti Coinbase známy minimálně od roku 2018, a to jak prostřednictvím interních hodnocení, tak externích kontrol, včetně vyšetření prováděných ministerstvem. Přestože Coinbase pracovala na nápravě těchto problémů, její pokrok byl pomalý: pokrok v určitých oblastech nenastal až donedávna a práce zůstává až do současnosti nedostatečná.“

Regulátoři v New Yorku oznámili, že Coinbase umožnila zákazníkům otevřít si účty, aniž by provedli dostatečné prověření pozadí – což je porušení požadavků AML v rámci státního licenčního režimu. Podle regulátora přispěl růst počtu uživatelů na kryptoburze k „neschopnosti držet krok“ s monitorováním podezřelých transakcí s odkazem na nevyřízených více než 100,000 XNUMX upozornění.

„Jsme hrdí na náš závazek k dodržování předpisů, ale jsme také ochotni přiznat, kde jsme zaostali, včetně placení pokut a tvrdé práce na řešení problémů,“ řekl Hlavní právník Coinbase Paul Grewal. 

Související: Zpráva Coinbase ukazuje dramatický nárůst dotazů na vymáhání práva po celém světě

NYDFS vyžaduje, aby kryptofirmy získaly BitLicense, aby mohly působit ve státě od roku 2015. Coinbase poprvé získala licenci v roce 2017. Tvůrci politik uvalili různé požadavky na kryptoburzu a další v rámci regulačního režimu od jejího založení, včetně ročních poplatků za hodnocení a tlačí k opustit program zcela.