Výměna zpráv- Bylo zjištěno, že burza porušuje zákony proti praní špinavých peněz.
- Coinbase musí také utratit 50 milionů dolarů na program dodržování předpisů.
Bylo dosaženo dohody mezi ministerstvem finančních služeb státu New York a Coinbase, veřejně uvedená kryptoměna burza se sídlem ve Spojených státech, za zaplacení pokuty 50 milionů dolarů. Bylo zjištěno, že burza porušuje zákony proti praní špinavých peněz. Když bylo zjištěno, že noví uživatelé mohou vytvářet účty, aniž by byly dodrženy požadované ověřovací postupy.
Americká burza kryptoměn musí také utratit 50 milionů dolarů na program dodržování předpisů. Zabránit zločincům, jako jsou obchodníci s drogami, autoři dětské pornografie a další, ve vytváření účtů. Státní oddělení finančních služeb v New Yorku oznámila ve středu vyrovnání s Coinbase, jehož podmínkami se musí Coinbase řídit.
Nelze zvládnout rychlé rozšíření
Obavy Coinbase s dodržováním předpisů byly původně odhaleny v roce 2020 během rutinní kontroly, daleko poté, co burza v roce 2017 získala provozní licenci ve státě New York. Problém s burzou postupy proti praní špinavých peněz byl odkryt a jeho kořeny sahají až do roku 2018.
Aby Coinbase vyhověla požadavkům zákonů proti praní špinavých peněz, které stanoví, že společnost musí znát totožnost svých zákazníků a sledovat jejich aktivity, aby hledala jakoukoli podezřelou aktivitu, původně souhlasila s tím, že využije služeb externího konzultanta, který jí pomůže. při reorganizaci svých každodenních operací. Problémy, kterým společnost čelí, to ale nezmírnilo, takže v roce 2021 se úřady začaly zabývat situací formálněji.
Dozorkyně finančních služeb státu New York Adrienne A. Harrisová vznesla obvinění, že oddělení pro dodržování předpisů Coinbase nedrželo krok s rychlou expanzí společnosti.
Doporučeno pro tebe:
Cathie Wood Led Ark Invest Yet Again kupuje akcie Coinbase uprostřed poklesu
Zdroj: https://thenewscrypto.com/coinbase-agrees-settlement-of-100-million-to-nysd-financial-services/