Detektiv kryptografických podvodů Coffeezilla vyzval zakladatele Celsia Alexe Mashinského za údajné vyhození více než 10,000 11 tokenů CEL v ranních hodinách XNUMX. října.
Alex Mashinsky byl na straně příjmu obvinění že jeho špatné vedení a špatné řízení přispěly k tomu, že Celsia dohnala k bankrotu.
Coffeezilla sdílel(a) a tweet tvrdí, že Alex Mashinsky házel tisíce tokenů CEL do několika peněženek.
Alex Mashinsky je takový kreslený padouch. Poté, co byl předvolán za krádež peněz z jeho společnosti na pokraji bankrotu, začne vyhazovat stovky tisíc dolarů $ CEL tokeny ve více peněženkách.
Vyhazuje, píšu to, poslední obchod před 3 minutami) pic.twitter.com/Ugg9Q7yDTZ— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) Října 11, 2022
Adresa označená Mashinsky Cashout Wallet, o které Coffeezilla tvrdila, že patří zakladateli společnosti Celsius, přesunula 10,000. října asi 11 XNUMX tokenů CEL.
Mashinského peněženka identifikovaná přední platformou pro analýzu dat Nansen ukazuje, že 11. října bylo vyměněno asi 10,000 9300 tokenů CEL za přibližně 170,000 USDC. Peněženka v současné době drží 23.863 186,578 CEL a přibližně XNUMX XNUMX $, což představuje až XNUMX XNUMX $.
Cashout ze strany vedoucích pracovníků Celsius
Navzdory mrazu výběry pro zákazníky Celsia od června vrcholní manažeři zkrachovalého poskytovatele kryptopůjček údajně vypláceli peníze na úkor prostředků zákazníků.
Krátce předtím, než Celsius vyhlásil bankrot, se Alex Mashinsky stáhl $ 10 milionů. Mashinsky však tvrdil, že výběry provedl, aby se postaral o daňové výdaje. 8. srpna Mashinského peněženka na Nansenovi ukázala, že vybral dalších $28,242.
Objevily se také zprávy, že bývalý CSO Celsius Daniel Leon v květnu vybral asi 7 milionů dolarů a další 4 miliony dolarů (v tokenech CEL).
Věřitelé Celsia a riziko KYC
Většina pochybných výběrů ze strany vedoucích pracovníků Celsia byla odhalena v a 14,000 stran dokument podaný společností Celsius v rámci konkurzního řízení.
Zatímco dokument pomohl odhalit špatné herce, jako je Alex Mashinsky, krypto komunita tým odsoudila vystavení Podrobnosti KYC věřitele.
Mnoho věřitelů Celsia má vyjádřený strach o svou bezpečnost, protože dokument podrobně popisuje jejich osobní údaje, které by mohly být uneseny špatnými herci.
Zdroj: https://cryptoslate.com/coffeezilla-calls-out-celsius-founder-alex-mashinsky-for-dumping-cel-tokens/