Podle soudního podání ze 6. února byla Signature Bank, která je vstřícná vůči kryptoměnám, vtažena do hromadné žaloby kvůli její roli v operacích zaniklé kryptoburzy FTX.
Žaloba tvrdila, že:
"[Signature Bank] věděla a povolila směšování finančních prostředků zákazníků FTX v rámci své vlastní platební sítě Signet založené na blockchainu."
Podpisová banka byla dále obžalovaný napomáhání k podvodu FTX a porušování svěřeneckých povinností. Žaloba dodala, že banka získala neoprávněně získané zisky z vkladů určených pro FTX.
Algoritmická obchodní společnost Statistica Capital podala žalobu.
Statistica uvedla, že bance několikrát informovala, že její prostředky byly určeny pro FTX, ale banka umožnila jejich převod na účty kontrolované Alamedou.
Firma dodala, že Signature Bank podstatně usnadnila podvody s FTX veřejnou propagací burzy. Pokračovalo, že banka nedokázala uzavřít účty FTX, přestože věděla, že byly používány v rozporu s „podmínkami služeb a svěřeneckými povinnostmi vůči zákazníkům“ zkrachovalé firmy.
Statistica tvrdila, že banka věděla o podvodu FTX, protože splnila své povinnosti v rámci zvýšené due diligence, a to i během procesu registrace a průběžného sledování svého účtu a operací.
Po kolapsu FTX Signature Bank uvedla, že vklady kryptoburzy tvoří méně než 0.1 % jejích celkových bankovních vkladů. Banka později přidáno že by zmenšila své vklady vázané na kryptoaktiva až o 10 miliard dolarů.
Nedávno Binance řekl banka již nepodporovala krypto transakce v hodnotě nižší než 100,000 XNUMX $.
Příspěvek Hromadná žaloba tvrdí, že podpisová banka „povolila“ FTX přicházející zákaznické prostředky se objevil nejprve na CryptoSlate.
Zdroj: https://cryptoslate.com/class-action-lawsuit-alleges-signature-bank-permitted-ftx-comingling-customer-funds/