Právní ředitel Moonstone Bank Joseph Vincent, bývalý nejvyšší bankovní regulátor, opustil finanční společnost poté, co byl v bance pouhých osm měsíců.
Vincent se připojil k Moonstone, jedné z nejmenších bank v zemi, která si koncem loňského roku získala národní pozornost díky svým vazbám na FTX, v květnu 2022. Moonstone oznámil Vincentův pronájem v zveřejnit na LinkedIn. "Jsme rádi, že se můžeme podělit o tuto vzrušující zprávu," napsal Moonstone.
Před nástupem do Moonstone strávil Vincent 18 let jako nejvyšší úředník washingtonského ministerstva finančních institucí, což je státní bankovní regulátor. Vincent je také mimořádným právním profesorem na Seattle University School of Law, podle školy webových stránkách .
Vincentova Stránka LinkedIn byla aktualizována a uvádí, že minulý měsíc opustil Moonstone. Mluvčí Moonstone Protosovi potvrdil, že Vincent již není zaměstnán v bance, ale odmítl poskytnout jakékoli další podrobnosti o svém odchodu. Vincent nebyl k zastižení, aby se vyjádřil.
Vincent opouští Moonstone v době, kdy se zdá, že banka potřebuje nějakou právní pomoc.
FDIC i Federální rezervní systém řekly, že se zabývají Moonstone's vazby na FTX. Minulý měsíc napsaly senátory Elizabeth Warrenová, demokratka z Massachusetts, a Tina Smith, demokratka z Minnesoty dopisy nejvyšším bankovním regulátorům s žádostí o více informací o vazbách amerického finančního systému na off-shore kryptoburzy. Hledali také nové informace od Fedu a dalších o vztahu Moonstone s FTX.
Ve středu americké federální úřady uvedly, že se chystají zabavit aktiva FTX v hodnotě stovek milionů dolarů, včetně vkladů v Moonstone v hodnotě 50 milionů dolarů, neboli asi 60 % všech vkladů držených v bance. Podle svých nejnovějších finančních výkazů u FDIC měl Moonstone celkové vklady 84 milionů dolarů.
Donedávna byla Moonstone známá jako Farmington State Bank, která se nachází v malém městečku Farmington ve východním Washingtonu. Banka má jedinou pobočku a před rokem 2022 měla méně než hrstku zaměstnanců. Banka změnila svůj název na Moonstone na začátku roku 2022, jen několik dní předtím, než obdržela investici 11.5 milionu dolarů od Alameda Research, hedgeový fond, který také založil zakladatel FTX Sam Bankman-Fried.
Čtěte více: Exkluzivně: Fed reaguje na záhadu Moonstone Bank
Dohoda z března 2022 ohodnotila Moonstone na více než 115 milionů dolarů, a to navzdory skutečnosti, že v té době měla banka čisté jmění podle údajů FDIC pouhých 5.7 milionů dolarů a vklady pouhých 10 milionů dolarů.
Ve třetím čtvrtletí loňského roku Vklady Moonstone vyskočily o 71 milionů dolarů nebo 600 % za jediné čtvrtletí. Zdá se, že velká část těchto peněz byla nyní spojena s FTX. Moonstone říká, že má v úmyslu spustit digitální banku.
FTX není jediným poutem, které Moonstone má ke krypto nebo offshore finančním subjektům. Farmington State Bank koupila holdingová společnost FBH v roce 2020. Předsedou FBH je Jean Chalopin, který je zároveň předsedou Deltec Bank, která stejně jako FTX sídlí na Bahamách. Tether v minulosti uvedl, že drží část aktiv, která kryjí jeho stablecoiny v Deltec.
Pro více informovaných novinek nás sledujte na X a zprávy Google nebo si poslechněte náš investigativní podcast Inovováno: Blockchain City.
Zdroj: https://protos.com/chief-legal-officer-departs-ftx-linked-moonstone-bank/