Celsius byl provozován způsobem podobným Ponziho: Zpráva

Nová zpráva zjistila, že Celsius zvyšoval cenu svého tokenu CEL pomocí prostředků zákazníků. Dokonce i zaměstnanci komentovali, jak ponziho schéma vypadalo.

Ponzi v mnoha ohledech

Zdá se, že nezávislý zkoušející potvrdil něco, co krypto domorodci tušili už měsíce.

Podle soudu, mamuta 689-stránkové zprávě na Celsius Shoba Pillay uvedla, že zaniklá společnost pro půjčování kryptoměn fungovala naprosto odlišným způsobem, než jakým se inzerovala – a že části podnikání byly řízeny způsobem podobným ponzi.

Podle Pillay Celsius použil prostředky zákazníků k podpoře ceny vlastního tokenu společnosti, CEL. Dokonce i zaměstnanci Celsia – jako například specialista na vývoj mincí Dean Tappen – popsali strategii jako „velmi ponziovskou“. Společnost by také prodávala CEL v soukromých, mimoburzovních transakcích a stejnou částku by koupila zpět na veřejných trzích, aby zvýšila ceny. Pillay popisuje řadu dalších způsobů, jak Celsius tvořil trh pro svůj vlastní token, včetně časovaných nákupů a zadávání klidových limitních příkazů.

Mezitím bývalý generální ředitel společnosti Celsius Alex Mashinsky prodal v letech 68 až 2018 více než 2022 milionů dolarů v tokenech CEL – a to i přesto, že během svých AMA („Ask Mashinsky Anything“, jak je nazýval) veřejně prohlásil, že není prodejcem. Spoluzakladatel společnosti Celsius David Leon také vydělal téměř 10 milionů dolarů a bývalý technologický ředitel společnosti Celsius Nuke Goldstein rovněž vyhodil 2.8 milionů dolarů.

Celsius také používal vklady nových zákazníků k financování výběrů zákazníků během tří dnů před tím zmrazení výběrů zákazníků celkem. „Pokud by Celsius nezavedl pauzu a nápor na banku by pokračoval, vklady nových zákazníků by se pro Celsia nevyhnutelně staly jediným likvidním zdrojem mincí k financování výběrů,“ uvedl Pillay. 

Zpráva dále tvrdila, že Celsius utrpěl v roce 800 neohlášené ztráty ve výši více než 2021 milionů dolarů z investic do Grayscale, KeyFi, Stakehound a Equities First Holdings. 

Zveřejnění: V době psaní tohoto článku vlastnil autor tohoto díla BTC, ETH a několik dalších krypto aktiv.