Nezávislý vyšetřovatel Celsia odhaluje úžasná fakta o vnitřních nesrovnalostech

Podle bývalého prokurátora Shoby Pillaye, který byl americkým konkurzním soudcem Martinem Glennem jmenován nezávislým vyšetřovatelem, Celsius od svého začátku opustil svůj slib transparentnosti.

V podáníPillay uvedla, že zkrachovalá kryptofirma provozovala své podnikání zcela odlišným způsobem, než jakým se propagovala svým zákazníkům ve všech klíčových ohledech.

Zpráva tvrdila, že Celsius postrádal dostatečnou funkci řízení rizik a nebyl schopen sledovat svou finanční situaci nebo vyhodnocovat ziskovost. Uvedla také, že Celsius a její zakladatel Alex Mashinsky, který v současnosti čelí obvinění z podvodu ve Spojených státech, nesplnili okázalé sliby.

Velmi Ponziho operace

Zkoušející provedl rozhovor se zaměstnanci společnosti Celsius, včetně bývalého generálního ředitele Alexe Mashinského, a také se zákazníky a prodejci společnosti, aby zjistil, zda provozuje Ponziho schéma. Pillai uvedl, že Celsius navýšil cenu svého nativního tokenu CEL, „aby získal ocenění, aby bylo možné prodat zpět společnosti“.

Společnost Celsius uznala, že při nákupu mincí nezbytných ke krytí závazků vůči jiným klientům by se nemělo dotýkat finančních prostředků zákazníků. Stále používala vklady zákazníků k zaplnění miliardové díry ve své rozvaze. Společnost to zdůvodňovala tím, že zaúčtovala vklady zákazníků jako záruku, aby si potřebné mince půjčila, místo aby je prodávala.

Výtěžek byl poté použit na pokračování nákupu CEL.

V dubnu 2022 popsal Celsius's Coin Deployment Specialist Dean Tappen sám praktiky společnosti „používání stálých coinů zákazníků“ a „ubývání zákaznických mincí“ k nákupu CEL jako „velmi podobné Ponzi“. Pillay také tvrdila, že zaměstnanci si byli vědomi nesrovnalostí ve fondu, ale rozhodli se o tom mlčet.

Společnost Celsius navíc nikdy nezlikvidovala žádnou ze svých CEL, aby pokryla své potřeby likvidity, i když se snažila najít likvidní aktiva, což vedlo k 12. červnu 2022, kdy pozastavila všechny výběry zákazníků.

Když mluvil o Mashinském, byl dokonce citován manažer společnosti, který řekl:

"Utratili jsme všechny naše hotovostní platby exeks a snažili jsme se podpořit Alexs [sic] čisté jmění v tokenu CEL."

Kdo jsou mince?

Mashinsky při několika příležitostech svým současným i potenciálním zákazníkům představoval, že kryptoaktiva patří jim, a ne Celsiovi, pomocí frází jako „vaše mince“, „moje mince“ nebo „vaše krypto“. Exec během rozhovoru se zkoušejícím zcela ustoupil. Místo toho uvedl,

„100 % akcí jsou naše akce, (zákazník) nemůže na platformě (sám) provádět žádnou akci.“

Pillai dále uvedl, že Celsius se snažil později upravit některé chybné informace z nahraných videí AMA. Neodvolala však ani jinak neopravila žádná nepřesná nebo zavádějící prohlášení učiněná během AMA sledovaných živě nebo před implementací jakýchkoli úprav.