Celsius byl v insolvenci od roku 2019: Vermontský regulátor

Představitelé státu Vermont požádali o širší pravomoci k vyšetřování Celsia a tvrdí, že problémová kryptoměnová burza uměle navýšila cenu svého tokenu CEL na úkor retailových investorů, kteří se vrátili přes tři roky.

„Zvýšením své čisté pozice v CEL o stovky milionů dolarů Celsius zvýšil a podpořil tržní cenu CEL, čímž uměle navýšil držbu CEL společnosti v její rozvaze a finančních výkazech,“ prohlásil zástupce generálního právního zástupce Vermontu Ethan McLaughlin v roce středeční podání.

„Bez čisté pozice společnosti v CEL by závazky převyšovaly její aktiva minimálně od 28. února 2019,“ pokračoval. "Tyto praktiky mohly také obohatit zasvěcené osoby Celsia na úkor drobných investorů."

Projekt dokument byla podána u amerického konkurzního soudu v jižním okrese New Yorku, kde Celsius požádal o ochranu podle kapitoly 11 v r. červenec. Podle představitelů Vermontu Celsius – prostřednictvím svého generálního ředitele Alexe Mashinského – uváděl investorům nepravdivé a zavádějící tvrzení o finančním zdraví společnosti, ziskovosti, schopnosti dostát svým závazkům a dodržování zákonů o cenných papírech.

„[To] pravděpodobně přimělo drobné investory k tomu, aby investovali ve stupních Celsia nebo nechali své investice ve stupních Celsia navzdory obavám z volatility trhu s kryptoměnami,“ uvádí se v přihlášce.

Regulátoři poukazují na tweet z května 2022 od Mashinského, který tvrdí, že burza nezaznamenala žádné významné ztráty a všechny prostředky jsou v bezpečí.

V době Mashinského tweetu, McLaughlin říká, Celsius postrádal dostatek aktiv na splacení svých závazků a dále zaznamenal nerealizované ztráty ve výši přibližně 454 milionů $ mezi 2. květnem a 22. květnem 2022.

Regulátoři tvrdí, že finanční ředitel společnosti Celsius Chris Ferrano připustil, že insolvence společnosti začala finančními ztrátami v roce 2020 – a tvrdí, že finanční potíže šly ještě dále.

Podle podání Celsius údajně přiznal, že společnost nikdy nevydělala dostatečné příjmy, aby podpořila výnos vyplácený investorům, což ve skutečnosti kvalifikovalo jako Ponziho schéma.

"To ukazuje na vysokou úroveň finančního špatného řízení a také naznačuje, že alespoň v některých okamžicích byly výnosy stávajícím investorům pravděpodobně vypláceny z aktiv nových investorů," uvedli regulační orgány.

Po několika týdnech spekulací a po zmrazení výběrů zákazníků společnost Celsius v červnu vyhlásila bankrot. V době zmrazení výběru je cena CEL klesl o 70% od 0.49 do 0.15 dolaru, podle CoinMarketCap.

Podle soudních dokumentů více než čtyřicet státních regulátorů, včetně Vermontu, zahájilo vyšetřování Celsia, včetně tvrzení, že jednal v rozporu se státními zákony o cenných papírech.

"Vermont a další státní regulační orgány se obzvláště obávají ztrát, které utrpěli drobní investoři - například neakreditovaní investoři střední třídy, kteří mohli investovat celé vysokoškolské fondy nebo penzijní účty u Celsia," uvádí se v přihlášce. "Jmenování zkoušejícího je zásadní pro zajištění ochrany zájmů těchto investorů."