Kalifornské DEPI zakazuje prodej cenných papírů Celsius

Kalifornské ministerstvo finanční ochrany a inovací (DFPI) nyní vydalo příkaz zdržet se a zdržet se Celsia. Zkrachovalý poskytovatel kryptopůjček jako takový nebude pokračovat v prodeji a marketingu cenných papírů ve státě Kalifornie.

Vývoj přichází měsíc poté, co DFPI udělila dva příkazy k zastavení a zastavení dalším platformám pro půjčování kryptoměn – BlockFi a Voyager – zasaženým nákazou.

Obvinění DEPI

Úřady tvrdily, že účty „Earn Rewards“ nabízené a prodávané společností Celsius jsou cenné papíry, i když ministerstvo nevydalo žádné takové povolení k povolení činností. DEPI také Celek že Celsius a jeho generální ředitel Alexander Mashinsky nedokázali plně odhalit podstatné aspekty svého podnikání a získat odměny.

Příkaz z 8. srpna tvrdil, že Mashinsky učinil „materiálně“ zavádějící prohlášení. Poukázal také na to, že výkonný ředitel nadále prosazoval, že investoři Earn Rewards budou moci své investice včas vybrat a neutrpí ztráty ze svých investic při mnoha příležitostech, které by vedly k pozastavení zákaznických peněženek společnosti 12. června.

Agentura také zjistila, že Celsius nabízel účty, které svým uživatelům umožňovaly vydělávat úroky z jejich uložených digitálních aktiv. Nekvalifikoval však tyto účty jako cenné papíry v souladu s kalifornským právem – oddíl 25110 zákoníku korporací.

Celsius pozastavil výběry zákazníků z úrokových účtů 25. června, po čemž o několik týdnů později vyhlásil bankrot podle kapitoly 11.

Hromadění právních problémů

Kromě kalifornského DEPI platformu v současné době vyšetřuje několik státních agentur. Za prvé také vermontské ministerstvo finanční regulace (DFR). tvrdí že Celsius se zabývá neregistrovanou nabídkou cenných papírů drobným investorům. Hlídací psi také tvrdili, že firma je „hluboce insolventní“ bez aktiv a likvidity, aby dostála svým závazkům vůči majitelům účtů a dalším věřitelům.

Bývalí manažeři Celsia měli vyrobený bombshell tvrdí, že společnost byla utápěna v interních problémech, jako je špatné řízení rizik, dezorganizace a manipulace s trhem.

Data blockchainu také odhalila, že adresa peněženky spojená s Mashinsky může mít prodáno některé z jejích tokenů CEL, které přispěly k Celsiovým finančním problémům.