Bratr bývalého manažera Coinbase odsouzen k 10 měsícům vězení

Nikhil Wahi – bratr bývalého produktového manažera Coinbase Ishana Wahiho – byl odsouzen k 10 měsícům vězení po jeho přiznání viny za využití svého rodinného spojení pro obchodování s kryptotokeny zasvěcených osob. 

Komplic bude nucen vrátit 892,000 XNUMX $, které vygeneroval v zisku z těchto obchodů. 

“Strašná chyba”

V červenci byli Nikhil i Ishan Wahi zatčen na základě obvinění, že tento dal svému bratrovi informace o nadcházejících seznamech Coinbase krátce předtím, než byly veřejně oznámeny. To mu umožnilo investovat velké množství peněz do těchto žetonů dříve, než se to ostatní investoři dozvěděli, což mužům poskytlo nespravedlivou výhodu. 

Tím, že Nikhil obchodoval tímto způsobem alespoň 14krát od června 2021, dokázal podle žalobců vygenerovat zisk téměř 900,000 40 $ z obchodování se XNUMX různými tokeny. 

Do případu se zapojil i přítel bratrů Sameer Ramani, který skupině pomohl vydělat celkem asi 1.5 milionu dolarů. I on byl obviněn z podvodu s dráty, ale zůstává na svobodě. 

"Udělal jsem obrovskou chybu, hroznou chybu," řekl Nikhil americké okresní soudkyni Lorettě Preské v úterý. "Je to něco, s čím budu muset žít navždy."

Po jeho přiznání viny v září americký prokurátor Damian Williams uvedl, že jde o první případ, kdy „obžalovaný přiznal vinu v případu obchodování zasvěcených osob, který se týkal trhů s kryptoměnami“. Naproti tomu Ishan Wahi prohlásil, že není vinen v srpnu.

Nikhilův 10měsíční trest je na hony vzdálený 20letému maximu, kterému mohou pachatelé drátových podvodů čelit, ale stále je to zklamání pro bratra, který vůbec nehledal žádný trest odnětí svobody. Na druhou stranu žalobci doufali, že ho uvidí ve vězení až na 16 měsíců. Po svém rozsudku bude Nikhil deportován do Indie. 

Coinbase vyzvala Ishana Wahiho ke schůzce 16. května 2022 kvůli podezření, že by mohl být zapojen do takové nezákonné činnosti. V noci před tímto setkáním se pokusil uprchnout do Indie, ale byl zastaven letištní bezpečností. 

Coinbase byla donucena propustit dalších 950 zaměstnanců v úterý kvůli současnému ekonomickému klimatu. 

OpenSea Insider

První případ obchodování zasvěcených osob zahrnující digitální aktiva byl podal v červnu 2022 proti bývalému zaměstnanci OpenSea Nathanielu Chastainovi. Stejně jako bratři Wahiové byl Chastain obviněn z investování do NFT krátce předtím, než věděl, že budou kotovány na trhu. 

Detektivové na řetězu vystopovali Chastainovu temnou aktivitu v září 2021 a vystřelil z OpenSea krátce poté. 

Chastain však podal návrh na propustit taková obvinění proti němu byla vznesena v srpnu, přičemž jeho právníci tvrdili, že technicky neporušil žádné zákony, vzhledem k tomu, že NFT ještě nebyly klasifikovány jako cenné papíry nebo komodity. 

„Vládě... by nemělo být dovoleno pokračovat v teorii podvodu s drátěným tesařem o obchodování zasvěcených osob, když souhlasí s tím, že relevantní kusy „digitálních uměleckých děl“ nejsou cenné papíry,“ stojí v podání.