BitMEX Mastermind Arthur Hayes přiznává vinu, vyhýbá se vězení

Pro spoluzakladatele BitMEX Arthura Hayese je obrázek stále jasnější. Soudce to, co udělal, označil za „úmyslné porušení zákona o bankovním tajemství“, ale přesto dostal dva roky podmíněně. Hayes si odpyká prvních šest měsíců tohoto trestu v domácím vězení, ale to je vše. Bankéř a podnikatel nevkročí do cely. Proč ale někdo čekal něco jiného? 

Nejvyšší federální žalobce na Manhattanu Damian Williams v prohlášení uvedl, že Hayes „umožnil BitMEXu fungovat jako platforma ve stínu finančních trhů“. To je Podle agentury Bloomberg, publikace, která shrnuje situaci takto:

"V pátek federální soudce odsoudil Hayese na dva roky podmínečně poté, co byli Hayes a další zakladatelé BitMEX v roce 2020 obviněni z porušení zákona o bankovním tajemství, který vyžaduje zavedení takových záruk, včetně ověření identity zákazníků burzy."

Jeho společnost BitMEX také „souhlasila s tím, že zaplatí 100 milionů dolarů za urovnání občanskoprávních obvinění, že roky umožňovala nelegální obchody a porušovala pravidla vyžadující programy proti praní špinavých peněz, aniž by tyto nároky přiznala nebo popřela“. Někteří lidé jsou zcela proti větě, protože věří, že vytváří temný precedens.

Námitky proti větě Arthura Hayese 

Publikace cituje asistenta amerického prokurátora Samuela Raymonda, který řekl americkému okresnímu soudci Johnu Koeltlovi. 

"Toto je velmi vážný přestupek." Mělo to skutečné následky. Když jednotlivci, jako je pan Hayes, provozují platformy bez programů proti praní špinavých peněz nebo programů „poznej své zákazníky“, stávají se magnetem pro lidi, aby prali špinavé peníze.“

Vzhledem k tomu, že zločinci jsou silně motivováni k obcházení opatření proti praní peněz a postupů KYC, můžeme kategoricky říci, že předpoklady Johna Koeltla jsou zkreslené. To však neospravedlňuje nedodržování zákona. Podle Samuela Raymonda neposlání Hayese do vězení „by mu poslalo zprávu, že náklady na podnikání jsou pouze pokutou a že by mohl pokračovat v porušování zákona za obrovské částky a platit jakoukoli pokutu“. 

A co další spoluzakladatelé BitMEX?

Článek je o Hayesovi, takže nezachází do podrobností o ostatních. Jejich situaci shrnuje takto:

„Hayes a spoluzakladatel Benjamin Delo se přiznali v únoru a Samuel Reed v březnu, přičemž každý souhlasil s propadnutím 10 milionů dolarů. Delo má být odsouzen příští měsíc a Reed v červenci.

Aby to vše uzavřel, James Benjamin, Hayesův právník, uvádí to, co je zřejmé. „Odvedl BitMEX perfektní a bezproblémovou práci na své cestě od startupu k vyspělé fintech společnosti? Ne, nebylo. Na silnici byly nějaké hrboly."

Cenový graf LUNA na FTX | Zdroj: LUNA/USD zapnuto TradingView.com

Arthur Hayes o kolapsu Terra Luna

Jak mnoho kryptoexpertů vědělo, Terra byla katastrofa, která čekala, až se stane. V jeho nejnovější článek o kolapsu LunyArthur Hayes se pokusil vysvětlit základní problém s algo-stabilcoiny.

„Algoritmické stablecoiny se příliš neliší od fiat měn krytých dluhem, až na jeden zásadní faktor. Terra a další podobné nemohou nikoho nutit používat UST za žádnou cenu. Musí přesvědčit trh svými luxusními návrhy, že tokeny správy, které podporují protokol, budou mít nenulovou hodnotu, která v průběhu času roste rychleji než množství vydaných tokenů s neměnnou vazbou.“

Je zřejmé, že model selhal. Zranitelnost byla tak velká, že možná ani nešlo o koordinovaný útok. Schéma Terra Luna nebylo pro tento svět v žádném případě dlouhé.

Nejlepší obrázek od Ichigo 121212 od Pixabay | Grafy podle TradingView