Spoluzakladatel BitMEX odsouzen na 2 roky zkušební doby a 6 měsíců domácí vězení

• V červnu se bude konat slyšení spoluzakladatelů Hayes, kteří s Hayesem přiznali vinu.
• Hayes, Delo a Reed dostali pokutu 10 milionů dolarů.

Poté, co byl odsouzen za porušení Zákon USA o bankovním tajemství, Arthur Hayes byl odsouzen na dva roky podmíněně a šest měsíců domácího vězení. Stalo se tak poté, co newyorský federální soud nedodržel standardy proti praní špinavých peněz.

Žalobci požadovali čas vězení

Hayese, který v únoru uznal vinu, čeká dvouletá zkušební doba a šestiměsíční trest domácího vězení. V červnu se bude konat slyšení pro Benjamina Dela a Samuela Reeda, spoluzakladatele Hayes, kteří na začátku tohoto roku přiznali vinu s Hayesem.

Tvrdilo se, že BitMEX úředníci prodávali obchodní služby spotřebitelům ve Spojených státech i v zahraničí, aniž by dodržovali požadavky na boj proti praní špinavých peněz a Poznejte svého zákazníka. V důsledku toho byli obviněni z napomáhání k praní špinavých peněz. Na straně obžalovaného se nejednalo o pochybení; podle soudce případu, soudce Johna Koeltla, šlo spíše o přiznání, že si byl vědom důsledků nedodržování protokolů proti praní špinavých peněz.

Na rozdíl od státních zástupců Hayesovi právníci nepožadovali pro svého klienta žádný pobyt ve vězení. Žalobci v případu tvrdili, že pokud zakladatelé a vedoucí pracovníci „věří, že nedodržení zákona nemá žádné smysluplné důsledky“, úplné dodržování v tomto odvětví by bylo neúčinné.

Již před rokem byl BitMEX obviněn z toho, že nezavedl adekvátní opatření proti praní špinavých peněz (AML). V srpnu, v rámci dohody s CFTC a FinCEN, její mateřský podnik, dostal pokutu 100 milionů dolarů. Hayes, Delo a Reed dostali za účast v aféře pokutu 10 milionů dolarů.