Spoluzakladatel BitMEX Benjamin Delo se vyhnul vězení, dostal 30 měsíců podmínku

Spoluzakladatel burzy BitMEX Benjamin Delo byl včera odsouzen newyorským federálním soudem na 30 měsíců podmínečně za porušení zákona o bankovním tajemství proti praní špinavých peněz. Wall Street Journal. 

Tato věta uzavírá Delovu část v právní sáze BitMEX, která od té doby probíhá říjen 2020. Delo se „potenciálně během několika dní“ vrátí ke své ženě a domů v Hongkongu, kde si odpyká zkušební dobu.   

V únoru Delo a bývalý CEO BitMEX Arthur Hayes prosil vinný na "úmyslně selhávající zavést, implementovat a udržovat program proti praní špinavých peněz (AML).

V květnu bylo společnosti Delo spolu se spoluzakladateli Samuelem Reedem a generálním ředitelem Arthurem Hayesem nařízeno zaplatit 10 milionu $ každý od Commodity Futures Trading Commission (CFTC) za porušení zákonů AML. Delo zaplatil svůj díl v plné výši. 

Federální prokuratura obvinila trojici z toho, že nedokázala zavést postupy know-your-customer (KYC) pro jejich zákaznickou základnu v USA, což znamenalo, že jejich výměna sloužila jako de facto platforma pro praní špinavých peněz a servis až do 209 milionu $ v pochybných transakcích.

BitMEX nakonec KYC všechny své uživatele v Leden 2021. 

Deloův právník Patrick Smith tvrdil, že Delo osobně zakázal stovkám uživatelů obchodovat na BitMEX, ale Delo přiznal, že si přál, aby jednal dříve, aby zajistil, že burza již nebude sloužit americkým zákazníkům. 

Jak se dařilo ostatním zakladatelům BitMEX

V březnu se k Delo a Hayes a přidal Samuel Reed prosil vinný k porušení zákona o bankovním tajemství. Hrozí mu až pětiletý trest odnětí svobody. 

Stejně jako Delo byl i Hayes podle něj uložen ve zkušební době na dva roky Bloomberg. Žalobci původně usilovali o to, aby byl uvězněn na rok, ale Hayes tvrdil, že jeho případ by mohl být v budoucnu užitečným precedentem. Bylo mu nařízeno strávit prvních šest měsíců v domácím vězení. 

Konečně, australský bitcoinový magnát Greg Dwyer, který není spoluzakladatelem BitMEX, ale který sloužil jako bývalý šéf rozvoje obchodu burzy, v současné době vyjednává s federálním soudem v New Yorku o prodloužení lhůty pro podání dokumentace před zahájením soudního řízení. týden, podle zprávy od Sydney Morning Herald včera.

Chcete být odborníkem na kryptoměny? Získejte to nejlepší z dešifrování přímo do vaší schránky.

Získejte největší kryptografické zprávy + týdenní shrnutí a další!