Spoluzakladatel BitMEX Benjamin Delo se vyhne vězení, dostane 30 měsíců zkušební doby

Benjamin Delo, spoluzakladatel kryptoburzy BitMEX, byl odsouzen na 30 měsíců podmínečně za porušení zákona o bankovním tajemství (BSA), což je zákon proti praní špinavých peněz (AML).

Trest, který ve středu vynesl federální soud v New Yorku, následuje po jeho přiznání viny k obvinění v únoru za „úmyslné selhání při zřízení, implementaci a udržování programu proti praní špinavých peněz (AML)“ ve své roli v BitMEX.

Prokurátoři tvrdili, že Delo by si měl odsedět rok ve vězení nebo alespoň dostat dvouletou podmínku a šest měsíců domácího vězení, jak tomu bylo dostal bývalý generální ředitel Arthur Hayes v květnu.

Pro Dela jeho nižší věta uzavírá právnická sága, která začala v říjnu 2020, který také viděl spoluzakladatele Hayes, Samuel Reed a první oficiální zaměstnanec BitMEX Gregory (Greg) Dwyer, obvinění z podobných porušování předpisů.

Soudce John Koeltl označil porušení Delo za „velmi závažné“ a řekl, že věděl, že BitMEX porušuje zákony Spojených států tím, že neimplementuje předpisy AML a Poznej svého zákazníka (KYC).

Soudce Koeltl však poznamenal, že výměna později podnikl kroky k nápravě problém a stát se v souladu.

"Když se podívám zpět, vidím zásadní selhání při řešení chyby v našich systémech," řekl Delo soudu a dodal, že hluboce lituje činů, které ho přivedly do kontaktu se soudním systémem, a přísahal, že to bude jeho poslední rána. s tím.

Jako občan Spojeného království s bydlištěm v Hongkongu nařídil soudce Koeltl Delovi, aby si mohl odpykat zkušební trest v Hongkongu.

Související: Zásah CFTC proti Gemini je špatnou zprávou pro bitcoinové ETF

Soudce Koeltl také vzal v úvahu skutečnost, že Delo zaplatil pokutu 10 milionů dolarů vyřízení soudního příkazu od května v občanskoprávním řízení zahájeném Commodity Futures Trading Commission (CFTC) za porušení aspektů zákona o komoditní burze.

Mluvčí právního týmu společnosti Delo po vynesení rozsudku uvedl, že jsou rádi, že soud odmítl „cynický pokus vlády zveličovat závažnost obvinění podle zákona o bankovním tajemství v tomto případě.

Právníci společnosti Delo uvedli, že má v úmyslu brzy opustit USA do Hongkongu.

Mezitím australský narozený bývalý šéf obchodního rozvoje BitMEX Greg Dwyer, který v současné době žije na Bermudách, jedná s federálním soudem v New Yorku o prodloužení lhůty pro podání dokumentace před zahájením soudního řízení. podle do Sydney Morning Herald.

V dopise, který soudu zaslal Dwyerův právník, se uvádí, že „strany pokračují v diskusích o možném řešení této záležitosti“.