Spoluzakladatel BitMEX Arthur Hayes si zaslouží více než rok ve vězení

Podle amerických žalobců by měl spoluzakladatel kryptoburzy BitMEX – Arthur Hayes – zůstat za mřížemi déle než 12 měsíců, protože jeho společnost porušila zákony proti praní špinavých peněz. Očekává se, že ho soud odsoudí k tomu, aby strávil šest měsíců až jeden rok ve federálním vězení, protože se v únoru přiznal k porušení zákona o bankovním tajemství.

Jeden rok nestačí

Platforma pro obchodování s digitálními aktivy a deriváty – BitMEX – se dostala na titulní stránky novin v říjnu 2020, když komise pro obchodování s komoditami (CFTC) obžalovaný spoluzakladatelé Arthur Hayes, Benjamin Delo a Samuel Reed nedokázali založit a udržovat program AML. Žalobci tvrdili, že jednání vedoucích pracovníků změnilo obchodní místo na „platformu pro praní špinavých peněz“.

Následující soudní spory vedly k finanční pokutě ve výši 100 milionů $ uložené společnosti BitMEX, zatímco spoluzakladatelé odstoupili.

V únoru tohoto roku, Hayes prosil vinným z obžaloby vznesené proti němu, která mu mohla poskytnout snížený trest odnětí svobody na šest až 12 měsíců. Navíc souhlasil se zaplacením pokuty 10 milionů dolarů.

Nicméně američtí prokurátoři doporučeno že se tento trest nezdá dostatečně tvrdý. S ohledem na porušení, kterých se dopustil, si Hayes zaslouží být ve federálním vězení déle než jeden rok, dodali:

„Není pochyb o tom, že tento případ byl v kryptoměnovém průmyslu extrémně sledován. Dodržování platforem pro kryptoměny bude nedosažitelné, pokud jejich provozovatelé věří, že nedodržení zákona nemá žádné smysluplné důsledky.“

Hayesovi právníci trvali na tom, že jejich klient by neměl vidět vězeňskou celu zevnitř a povolit aby mohl svobodně cestovat do zahraničí. Tvrdili, že tento případ je bodem obratu pro budoucí porušení a pomůže americké vládě vyřešit peněžní zločiny související s kryptoplatformami.

Probační úřad se také domnívá, že Hayes by neměl jít do vězení a doporučuje dvouletou zkušební dobu.

Ostatní spoluzakladatelé nejsou v bezpečí

Benjamin Delo a Samuel Reed byli také udeřil s finančními sankcemi za porušení zákona BitMEX. Začátkem tohoto měsíce jim CFTC nařídila zaplatit každému pokutu 10 milionů dolarů.

Jejich soudní rozsudky jsou navíc stanoveny na 15. června (Delo) a 13. července (Reed), protože zůstává neznámé, zda budou čelit vězení, podmínce nebo dalším peněžním sankcím.

Doporučený obrázek s laskavým svolením VanityFair