Zakladatel BitConnect Satish Kumbhani zmizel poté, co byl obviněn z Ponziho schématu ve výši 2.4 miliardy dolarů

Satish Kumbhani, zakladatel BitConnectu, zmizel ze své rodné Indie poté, co byl ve Spojených státech SEC obviněn z Ponziho schématu ve výši 2.4 miliardy dolarů, podle úředníků, kteří mají o této záležitosti znalosti. 

Kumbhani byl žaloval Komise pro cenné papíry a burzy, která tvrdila, že zakladatel BitConnect podvodně získal více než 2 miliardy dolarů od investorů v této krypto směnné platformě. SEC však nemohla vysledovat jeho místo pobytu, aby mu skutečně doručila oznámení. 

Kumbhani se přestěhoval?

Kumbhaniho místo pobytu bylo zpochybněno v pondělí, když Richard Primoff, právní zástupce Komise pro cenné papíry, uvedl v soudním podání, že zakladatel BitConnect se s největší pravděpodobností přestěhoval z Indie na neznámou adresu v jiné zemi. 

„Od listopadu Komise konzultovala s finančními regulačními úřady této země ve snaze najít Kumbhaniho adresu. V současnosti však Kumbhaniho poloha zůstává neznámá.“

SEC požádala amerického okresního soudce Johna Koeltla o prodloužení do 30. května, aby se mohla pokusit najít Kumbhaniho, a pokud se zjistí, že je ve Spojených státech, doručit mu oznámení. 

Masivní Ponziho schéma

Pokud se zjistí, že Kumbhani je ve Spojených státech nebo se pokusí vstoupit do země, mohl by být zatčen a případně poslán do vězení, pokud by byl odsouzen za obvinění vznesená proti němu SEC. Podle žalobců Kumbhani vytvořil BitConnect v roce 2016 a bitConnect coin. Kumbhani uvedl, že program půjček BitConnectu byl založen na proprietárním softwaru pro volatilitu a obchodní boti by obchodovali na globálních krypto trzích. 

Ukázalo se však, že program půjček byl masivním Ponziho schématem, které umožnilo Kumbhani získat 2.4 miliardy dolarů od investorů před tím, než byl v roce 2018 uzavřen. Odstavení vyvolalo poplašné zvonění, když promotéři Kumbahni sídlící v několika zemích žádali o pomoc při jednání s investory. kteří do schématu investovali téměř vše, co měli. 

Soubor obvinění proti Kumbhani

BitConnect nevytvářel žádné zisky, přičemž společnost používala peníze od nových investorů na zaplacení těch, kteří do společnosti investovali dříve. V souladu s tím čelí Kumbhani řadě obvinění, včetně podvodu s drátěným účtováním, provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz, spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu, spiknutí za účelem manipulace s cenami komodit a spiknutí za účelem spáchání mezinárodního praní špinavých peněz. 

Předtím se hlavní propagátor společnosti ve Spojených státech, Glenn Arcaro, přiznal k obvinění. Prokurátoři také uvedli, že prodají 57 milionů dolarů v krypto zabavených z Arcaro. 

Zřeknutí se odpovědnosti: Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.