Tech

Binance zatajovala informace od regulátorů, opakovaně se vyhýbala vlastnímu oddělení pro dodržování předpisů

01/21/2022
Zprávy o bitcoinovém ethereu

Ve zprávě zveřejněné v pátek zveřejnila agentura Reuters závěry svého vyšetřování praktik Binance, největší světové burzy kryptoměn podle objemu obchodů, ohledně dodržování regulačních postupů.

Autoři naznačují existenci opakujícího se modelu, kdy generální ředitel společnosti Changpeng Zhao, zatímco prohlašuje svou otevřenost vládnímu dohledu, řídil organizaci, která systematicky odmítala požadavky regulátorů na informace o finanční a podnikové struktuře a vyhýbala se řádným prověrkám klientů.

Obraz

Hlášená zjištění jsou založena na účtech bývalých vedoucích zaměstnanců a poradců Binance a také na prověrce dokumentů, jako je interní korespondence a důvěrné zprávy mezi několika národními regulátory a společností. Podle dokumentu několik vysoce postavených zaměstnanců opakovaně vyjádřilo obavy ze slabých standardů společnosti Poznej svého zákazníka/proti praní špinavých peněz (KYC/AML), ale generální ředitel je ignoroval.

Kromě toho společnost údajně jednala v rozporu s doporučeními svého vlastního oddělení pro dodržování předpisů, když pokračovala v přijímání nových zákazníků ze sedmi zemí označených jako země s extrémním rizikem praní špinavých peněz.

Velký obrázek, který autoři zprávy nabídli, spočívá v tom, že popsaný vzorec chování umožnil společnosti Binance zachovat si nejednoznačnou příslušnost k jurisdikci a neprůhlednou podnikovou strukturu a zároveň nabízet finanční produkty, které by v mnoha zemích, kde působí, normálně vyžadovaly regulační schválení nebo licenci.

V reakci na dotaz agentury Reuters mluvčí společnosti uvedl, že zjištění zprávy jsou založena na zastaralých nebo zcela nesprávných informacích. CEO Binance Changpeng Zhao později na Twitteru uvedl:

Jak uvedl Cointelegraph, navzdory probíhajícímu vyšetřování podezřelé aktivity na její platformě v několika jurisdikcích Binance pokračuje v expanzi na nové trhy, přičemž poslední krok je spojen s možným nasazením v Thajsku.