Vzhledem k tomu, že kryptoprůmysl v posledních letech rozšířil své hranice, tlačil na orgány činné v trestním řízení po celém světě, aby dohlížely na ekosystém digitálních aktiv, aby se předešlo nepříjemným aktivitám. Výsledkem byly sankce vůči společnostem poskytujícím kryptoservisy a vyšetřování podezřelých subjektů napomáhajících nezákonným transakcím spojeným s praním špinavých peněz nebo jinými finančními zločiny.
Podobně se Binance, největší světová kryptoburza se 120 miliony uživatelů, dostává pod radar, protože podkopává sankce uvalené USA na Írán.
Chainalysis, firma zabývající se výzkumem a bezpečností blockchainu, zjistila, že kryptoburza umožnila od roku 8 obchod s Íránem v hodnotě přibližně 2018 miliard dolarů a porušila americké sankce zaměřené na odpojení Íránu od světového finančního systému.
Řetězová analýza odhalila, že mezi íránskou burzou Nobitex a Binance bylo směněno celkem 7.8 miliardy dolarů. Pozoruhodně také největší burza v Íránu vzdělává uživatelů na svých stránkách, aby se zabránilo trestu.
Nicméně přibližně 75 % íránských kryptoaktiv, které prošly Binance, bylo investováno do krypto mincí střední třídy jménem Tron.
Tron se umístil na 15. místě podle tržní kapitalizace a je známý jako poměrně obskurní kryptografické aktivum, které uživatelům umožňuje chránit citlivé informace a skrývat identitu. V loňském příspěvku na blogu kryptoburza Nobitex také citovala schopnost mince obchodovat bez „ohrožení aktiv kvůli sankcím“.
Další právní problémy pro Binance
Objevují se nové objevy, zatímco americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) již vyšetřovalo obří burzu kryptotrhu a obvinilo ji z praní špinavých peněz.
Patrick Hillmann, ředitel strategie společnosti Binance, odmítl poskytnout důkladné zprávy o nově objevených transakcích s Íránem, přidáno v prohlášení;
Na rozdíl od jiných platforem, které jsou vystaveny stejným podnikům sankcionovaným USA, Binance.com není americkou firmou. Přijali jsme však agresivní opatření, abychom snížili naši expozici na íránském trhu s využitím interních zdrojů a obchodních partnerů.
Stejně tak Reuters signalizováno v červenci o tom, že Binance napomáhá íránským obyvatelům a podkopává americké sankce. Přišlo to jako součást vyšetřování agentury Reuter na nejaktivnější krypto burze v tomto odvětví, která provozuje více než polovinu z 1 bilionu krypto trhu.
Den po obviněních ze strany agentury Reuters se Binance v oficiálním příspěvku na blogu zmínila o tom, že společnost dodržuje mezinárodní sankce a chápe důležitost dodržování předpisů, aby byl systém transparentní. Miliardář Chengpang Zhao (CZ) řekl;
Binance zakázala íránské uživatele na základě sankcí, 7 jich zmeškalo/našlo řešení, nicméně později byli zakázáni.
V srpnu 2021 Binance tvrdila, že bude schvalovat pouze účty s identifikujícími uživateli. Firma Chainalysis zabývající se analýzou dat ale odhaluje, že Binance do listopadu 1.05 zpracovala téměř 2022 miliardy dolarů v obchodech s íránskými burzami. Hodnota obchodu s Íránem na Chainalysis dosáhla 80 milionů dolarů poté, co ČR v červenci prohlásila, že jeho společnost dodržuje předpisy.
Doporučený obrázek z Pixabay a graf z TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/