Binance pojmenována jako protistrana v příkazu proti Bitzlatovi

• Binance byla jmenována jako klíčová protistrana platformy digitálních aktiv Bitzlato.
• Zakladatel Bitzlata byl v úterý zatčen za praní v hodnotě 700 milionů dolarů.
• Společnost se sídlem v Hongkongu údajně usnadňovala transakce za účelem růstu trhů temných sítí v Rusku.

V nedávné aktualizaci byla Binance Holdings Ltd. označena jako klíčová protistrana Bitzlato, platforma digitálních aktiv obviněná z praní 700 milionů dolarů.

Podle příkazu sítě pro prosazování finančních zločinů (FinCEN) ministerstva financí Binance byla identifikována jako jedna ze tří protistran. Podle nařízení „Přibližně dvě třetiny nejlepších přijímajících a odesílacích protistran Bitzlata jsou spojeny s darknetovými trhy nebo podvody. Například tři největší přijímající protistrany Bitzlato podle celkového množství BTC přijatých mezi květnem 2018 a zářím 2022 byly: (1) Binance, VASP; (2) darknetový trh Hydra spojený s Ruskem; a (3) údajný Ponziho schéma TheFiniko se sídlem v Rusku.“

Dalšími třemi hlavními příjemci jsou Hydra, místní bitcoiny a „TheFiniko“ podle objednávky.

FinCEN také dodal: „Bitzlato, P2P CVC výměník s významnými operacemi v Rusku, je finanční institucí primárně zaměřenou na praní špinavých peněz v souvislosti s ruským nezákonným financováním, konkrétně prostřednictvím (1) jeho zprostředkování vkladů a převodů finančních prostředků ruskými ransomwarovými skupinami. nebo přidružené společnosti, jako je Conti; a (2) jeho zprostředkování transakcí s ruskými darknetovými trhy jménem jak zákazníků darknetu, tak prodejců darknetu.“

Úřadující ředitel FinCEN Himamauli Das řekl:

Bitzlato představuje globální hrozbu tím, že umožňuje ruským kyberzločincům a ransomwarovým hráčům prát výnosy z jejich krádeží.

Nařízení také vyzývalo Rusko, že je útočištěm pro kyberzločince a vládu, která je využívá ke zlomyslným účelům. Nicméně, podle mluvčího Binance, „Binance poskytla značnou pomoc mezinárodním partnerům pro vymáhání práva na podporu tohoto vyšetřování. To je příkladem odhodlání společnosti Binance spolupracovat s partnery v oblasti vymáhání práva po celém světě.“

Zakladatel Bitzlata Anatolij Legkodymov byl v úterý zatčen v USA za údajné praní drog a nelegální hazard. Legkodymov je původem Rus a jeho společnost je registrovaná v Hong Kongu. Bitzlato zprostředkovává transakce pro ruské trhy temné sítě, včetně Blacksprut, OMG! PRO BOHA! a Mega.

Počet zhlédnutí: 68