Binance údajně vymyslel plán svrhnout americké regulační orgány poté, co vyšlo najevo, že tamní úřady zasahují proti průmyslu.
Mluvčí Binance řekl Blockworks, že burza neměla na začátku své historie adekvátní dodržování a kontroly.
Vedoucí pracovník Binance soukromě varoval kolegy v chatu z roku 2019, že jakýkoli právní krok ze strany amerických regulačních orgánů by byl pro její podnikání a vrcholovou společnost The Wall Street Journal hlášeno v neděli.
„Jako prakticky každá jiná kryptoburza jsme neměli při spuštění zavedený správný KYC. Nepostupovali jsme dostatečně rychle, abychom dohnali rychlou rychlost, kterou průmysl a technologie rostly,“ řekl mluvčí Blockworks.
Rozhodnutí Binance spustit Binance.USWSJ, jako nezávislá pobočka zaměřená na USA, která by využívala značku a technologii Binance, charakterizovala WSJ jako součást kroku s cílem vyhnout se americkým úřadům a čelit potenciálnímu stíhání, přičemž citovala zprávy a dokumenty z let 2018 až 2020.
The Journal zjistil, že obě platformy byly více propojené, než připouštěly, sdílely nejen zaměstnance, ale i finance a subjekt, který obchodoval s kryptoměnami. Zpráva dále naznačovala, že mohlo dojít ke sdílení údajů o zákaznících v USA, protože vývojáři Binance v Číně také spravovali softwarový kód pro uživatele Binance.US.
Pokud američtí regulátoři zjistí, že Binance má kontrolu nad americkým subjektem kvůli provázanosti jeho podnikání, mohly by se podle zprávy dostat pod jejich kontrolu celé jeho operace. Uvedla, že americký regulátor cenných papírů a ministerstvo spravedlnosti vyšetřují vztah Binance s Binance.US minimálně od roku 2020.
Binance byla již tento týden na horkém místě poté, co tři američtí senátoři včetně Elizabeth Warrenové požádali burzu o informace týkající se jejího vztahu s Binance.US, kontrol „poznej svého zákazníka“ a programu dodržování pravidel proti praní špinavých peněz.
Jejich dopis poznamenal, že CEO Binance Changpeng Zhao nazval Binance.US „plně nezávislou“ entitou, ale ve skutečnosti společnost ovládá jako „de facto dceřinou společnost“ Binance.
"Pan. Zhaoovo tvrzení, že Binance.US je plně nezávislá, je děsivě podobné tvrzením Sam Bankman-Fried ohledně rozdílu mezi FTX US a FTX – tvrzením, která se zdají být nepravdivá,“ uvedli senátoři.
Mluvčí Binance řekl, že když byla založena Binance.US, byla uzavřena dohoda s technickým týmem Binance.com o vybudování technické infrastruktury a dalších forem podpory pro burzu regulovanou USA.
„Tento druh dohody nebyl neobvyklý a ve skutečnosti zakládající tým již dříve licencoval technologický stack i jiným organizacím, které nejsou přidruženy k Binance. Byla to služba white label, která podporovala další burzy. To je důvod, proč vidíte tuto starou komunikaci mezi členy těchto dvou organizací.“
Mluvčí dodal, že Binance.com dnes nemá žádné americké zákazníky.
Americké vládní agentury jasně krouží kolem vagonů, vyvstává otázka znovu: Bude někdo v USA schopen obchodovat s Binance?
Nechte si každý večer zasílat na váš e-mail nejlepší denní kryptografické zprávy a statistiky. Přihlaste se k bezplatnému newsletteru Blockworks nyní.
Chcete, aby byla alfa verze odeslána přímo do vaší schránky? Získejte nápady degen trade, aktualizace správy, výkon tokenů, nepřehlédnutelné tweety a další z Blockworks Research's Daily Debrief.
Nemůžete se dočkat? Získejte naše novinky nejrychlejším možným způsobem. Připojte se k nám na telegram a postupujte podle nás zprávy Google.
Zdroj: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators